在 中文 中使用 洗錢 的示例及其翻译为 印度尼西亚
{-}
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
任何可疑活動，包括詐欺、賭博和洗錢，都應該向主管機關報告.
Setiap aktivitas yang mencurigakan termasuk penipuan, perjudian, dan pencucian uang harus dilaporkan kepada pihak berwenang.紐約時報》報道﹐她還可能與販毒和洗錢等犯罪活動有關聯。
New York Times melaporkan wanita itu juga kemungkinan terkait dengan sejumlah kejahatan seperti penjualan narkoba dan pencucian uang.开封网渣打銀行同意向美國紐约州支付3.4億美元以終止洗錢指控。
( Reuters) Bank Inggris Standard Chartered setuju untuk membayar ke negara bagian New York denda$ 340.000. 000 untuk menyelesaikan tuduhan pencucian uang.荷蘭銀行管理局指出，擁有許可證有助於阻止通過加密貨幣行業洗錢的事件。
Otoritas perbankan Belanda mencatat bahwa memiliki lisensi dapat membantu mengurangi tindakan pencucian uang melalui industri kripto.一些專家警告說，虛擬貨幣可能會增加欺詐的風險，尤其是洗錢和恐怖主義融資。
Beberapa ahli telah memperingatkan bahwa mata 交易匿名性和缺乏透明度，以及其掩蓋、保護洗錢和恐怖主義融資的方式，是不能接受的。
Anonimitas dan kurangnya transparansi dan cara di mana ia menyembunyikan dan melindungi pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak dapat diterima.還有更多烏克蘭的證據，像今天說的300萬美元洗錢活動的證據，4至5大件。
Ada lebih banyak lagi terkait pencucian uang di Ukraina sebesar USD 3 juta, dan ada 4 sampai 5 bukti besar.上周五，日本金融監管機構下令數家加密貨幣交易所改善業務條件防止未來的洗錢行爲。
Pada hari Jumat, regulator 年，我們推出一項新的集團策略，打擊洗錢活動，並把監控系統功能，擴展到識別可疑交易作業。
Di tahun 2008, kita meluncurkan strategi Grup yang baru untuk mengatasi pencucian uang dan memperluas penggunaan sistem pengawasan kita untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.作為協議的一部分，匯豐銀行被要求接受監控5年，以審核檢查該銀行在防止洗錢和違反制裁令方面的努力。
Sebagai bagian dari kesepakatan itu, HSBC diminta untuk dimonitor selama lima tahun untuk meninjau ulang upayanya untuk mencegah pencucian uang dan pelanggaran sanksi.雖然加密貨幣有很多用例，包括跨國界支付和創建去中心化應用（dApps），但一些中立者仍然認為它存在缺點--洗錢和毒品交易是其中最主要的。
Sementara cryptocurrency memiliki banyak kasus penggunaan, termasuk pembayaran trans border dan pembuatan dApps, beberapa netral masih melihatnya karena kekurangannya- dimana pencucian uang dan perdagangan obat-obatan berada di posisi teratas.正如《韓國經濟TV》報導所述，YoonSuk-Heun強調了國際合作的必要性，包括各國之間的資訊共享，以便預防隨著新的金融產品或服務的出現而催生的洗錢風險。
月28日，WSJ發表了一篇題為《贓款是如何在加密貨幣黑洞中消失的》（HowDirtyMoneyDisappearsIntotheBlackHoleofCryptocurrency）的文章，指出有高達8860萬美元的欺詐所得資金流向46家加密貨幣交易所，其中有約900萬美元在ShapeShift進行了洗錢。
這個過程是一樣跨所有的經紀人，是錢洗保障。
Proses ini adalah sama di seluruh semua broker dan pengamanan pencucian uang.有更多的關于在烏克蘭洗錢3百萬美元，有4至5大件證據。
Ada lebih banyak lagi terkait pencucian uang di Ukraina sebesar USD 3 juta, dan ada 4 sampai 5 bukti besar.有更多的關於在烏克蘭洗錢3百萬美元，有4至5大件證據。
Ada lebih banyak lagi terkait pencucian uang di Ukraina sebesar USD 3 juta, dan ada 4 sampai 5 bukti besar.在某些情況下，受害者可能會參與非法活動，包括洗錢和銀行欺詐，以及處於危險之中被指控。
Dalam beberapa kasus, korban dapat terlibat dalam kegiatan ilegal termasuk pencucian uang dan penipuan bank, dan beresiko dikenakan biaya.註冊對公司提出了若干要求，例如建立強大的計算機系統和檢查用戶身份以防止洗錢。
Pendaftaran tersebut menempatkan beberapa persyaratan pada perusahaan, seperti membangun sistem komputer yang kuat dan memeriksa identitas pengguna untuk mencegah pencucian uang.同樣重要的是要注意，境外法律允許的身份披露販毒，洗錢或其他非法活動的明確的實例。
Penting juga untuk dicatat bahwa hukum offshoreakan memungkinkan pengungkapan identitas dalam kasus yang jelas dari perdagangan narkoba, pencucian uang atau kegiatan ilegal lainnya.報道還說，幾名官員來自中南美洲，他們涉嫌參與詐騙、洗錢和舞弊。
The Times melaporkan beberapa pejabat yang ditangkap itu berasal dari Amerika Selatan dan Tengah, dan dicurigai terlibat dalam pemerasan, pencucian uang, dan penipuan.
