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on application by the Prosecutor General, to whom such matters are referred by SICCFIN, the funds, accounts,
a requerimiento del Fiscal General al que ha apelado el Servicio, which requires entities covered by Act No. 1,362 of 3 August 2009 to notify the Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers(SICCFIN) of transactions with entities based in the Islamic Republic of Iran.
de agosto de 2009, que impone a las entidades sujetas a la Ley núm. 1.362 de el 3 de agosto de 2009 la obligación de informar a el Servicio de Información y Control de los Circuitos Financieros( SICCFIN) acerca de las transacciones realizadas con entidades situadas en la República Islámica de el Irán.Banks or financial institutions reporting a suspicion to SICCFIN are required to: indicate the grounds for the suspicion;
Cuando un banco o un establecimiento financiero formula una declaración de sospecha a el SICCFIN, debe indicar en ella SICCFIN and the Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN)
El SICCFIN y SICCFIN agents also receive training adapted to the performance of their functions in accordance with Monegasque legislation(see question 1.1)
Los funcionarios del SICCFIN reciben igualmente una formación adaptada para cumplir su misión de conformidad con la legislación monegasca(véase la pregunta 1.1),as amended, has been supplemented to give SICCFIN responsibility for oversight.
Ley No. 1.162 enmendada, que otorga competencia a el SICCFIN en cuestiones de fiscalización:and on condition of reciprocity, SICCFIN may receive from a foreign supervisory authority-- and transmit to it-- any information received from financial institutions established in the Principality concerning domestic procedures for combating money-laundering,
de 12 de abril de 1994, enmendada, el SICCFIN puede, bajo These are the siccfin, ccaf, amaf and amco.
Se trata del siccfin, de la ccaf, de la amaf y de la amco.Financial Network Information Service SICCFIN.
Servicio de Información y Control sobre los Circuitos Financieros- SICCFIN.Articles 17 and 30 grant investigative powers to SICCFIN.
Los artículos 17 y 30 otorgan al Servicio facultades para realizar investigaciones.SICCFIN receives the reports, which must be in writing, and acknowledges receipt thereof.
El Servicio de Información y Control sobre los Circuitos Financieros(SICCFIN) recibe las declaraciones pertinentes y acusa recibo de ellas.In some cases specified by the law, banks must submit suspicious activity reports to the SICCFIN.
En algunos casos definidos por la ley, los bancos deben efectuar una declaración de sospecha ante el SICCFIN.Additional information can be found in the attached SICCFIN work reports for 2002 and 2003 annex 1.
Se pueden encontrar más datos en los informes de actividades de 2002 y 2003 del SICCFIN que se adjuntan anexo 1.With respect to powers, the authority conferred upon SICCFIN is established pursuant to Act No. 1,162, as amended.
Con respecto a las facultades, la Ley No. 1.162 enmendada establece la autoridad conferida al SICCFIN.As for the Financial Network Information Service(SICCFIN), it received no reports of suspected financing for terrorism during 2005.
En lo que respecta al Servicio de Información y Control sobre los circuitos financieros(SICCFIN), durante el año 2005 dicho Servicio no recibió ninguna declaración de actividad sospechosa relacionada con la financiación del terrorismo.Close and effective cooperation exists between the Judicial Services Department, the procurator's office and the Financial Network Information Service SICCFIN.
Existe una cooperación estrecha y eficaz entre la Dirección de Servicios Judiciales, la Procuraduría General y el Servicio de Información y Control sobre los Circuitos Financieros SICCFIN.Combating money laundering, terrorist financing and corruption(AML/CFT-C), falls under the remit of the Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers SICCFIN.
La lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la corrupción(LAB/CFT-C) incumben al Servicio de Información y Control sobre los Circuitos Financieros SICCFIN.Sovereign Ordinance No. 11,246, as amended, specifies the modalities: SICCFIN conducts on-site monitoring of documents without being hampered by professional secrecy requirements, in particular for purposes of.
En la Ordenanza Soberana No. 11.246 enmendada se precisan las modalidades: el Servicio realiza controles in situ y de la documentación sin que se le pueda oponer el secreto profesional, sobre todo con miras a.Vi Sovereign Ordinance No. 15.454 of 8 August 2002 amending Sovereign Ordinance No. 11.246 of 12 April 1994 constituting the Financial Circuits Information and Control Service(SICCFIN);
Vi La Real Orden Nº 15454, por la que se modifica la Real Orden Nº 11246, de 12 de abril de 1994, mediante la que se creó el Servicio de Información y Control sobre los Circuitos Financieros;Please provide data in support of your response to the above question, in particular regarding the authority of SICCFIN to obtain information on the activities of the financial sector?
Sírvase presentar datos para respaldar su respuesta a esta pregunta, en particular en lo que concierne a los poderes que tiene el SICCFIN para obtener información sobre las actividades del sector financiero?
