Examples of using Rửa tiền hoặc in Vietnamese and their translations into English
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
để điều tra gian lận, rửa tiền hoặc các vấn đề toàn vẹn thể thao và tuân thủ các quy định của chúng tôi nhiệm vụ.
including the police, in order to investigate fraud, money laundering or sports integrity issues and to comply with our regulatory duties.tài khoản giao dịch của Khách hàng được sử dụng để rửa tiền hoặc khách hàng đã cố ý cung cấp thông tin sai.
suspend activity on the Customer's trading account in case the Company has any suspicion that the Customer's trading account is used for money-laundering or the Customer has provided deliberately false information.Đây là chính sách của GONNAFLEX Limited và những chi nhánh( còn gọi là“ công ty”) nghiêm cấm rửa tiền, tích cực theo đuổi công tác phòng chống rửa tiền cùng bất kỳ hoạt động nào tạo điều kiện rửa tiền hoặc tài trợ các hoạt động khủng bố và tội phạm.
It is the policy of GONNAFLEX Limited and its affiliates,(hereinafter“the Company”) to prohibit and actively pursue the prevention of trước khi nó được phát hành nếu có những lo ngại rằng công nghệ này sẽ cho phép rửa tiền hoặc hỗ trợ các loại tội phạm khác nhau giống như với Bitcoin.
other countries could stop Libra before it is even released if there are concerns that the technology will enable money laundering or other types of crime that have become common with Bitcoin.nó tạo điều kiện cho chính phủ theo dõi được các khối lượng" tiền bẩn" lớn từ các tổ chức tội phạm như rửa tiền hoặc mua bán ma túy.
bank to report cash deposits Đây là chính sách của Fivecircles Limited và những chi nhánh( còn gọi là“ công ty”) nghiêm cấm rửa tiền, tích cực theo đuổi công tác phòng chống rửa tiền cùng bất kỳ hoạt động nào tạo điều kiện rửa tiền hoặc tài trợ các hoạt động khủng bố và tội phạm.
It is the policy of Glastrox Trade Ltd. and its affiliates,(hereinafter“the Company”) to prohibit and actively pursue the prevention of tổ chức tham gia rửa tiền hoặc hành vì phạm tội.
suspect some entities and individuals to participate in a crime syndicate or money laundering scheme.tổ chức tham gia vào chương trình rửa tiền hoặc đường dây tội phạm.
clear basis to suspect some entities and individuals to participate in a crime syndicate or money laundering scheme.Cảnh báo của Thống đốc về các đồng tiền mã hóa cũng tương tự như những nhận xét mà ông đã đưa ra vào cuối tháng 10 khi ông nói rằng các đồng tiền này có nguy cơ tạo các quỹ rửa tiền hoặc khủng bố vì chúng không đi qua các kênh chính thức nên không thể giám sát được.
The governor's warning on cryptocurrencies follows similar remarks he made in late October when he said that such currencies pose risks of money laundering or terrorism funding as they do not go through official channels and cannot be monitored.Ủy ban Châu Âu đã công bố đề xuất sửa đổi“ Chỉ thị( EU) 2015/ 849 về ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính nhằm mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố” cho các đồng tiền tệ số trong đó có Bitcoin vào tháng 7 năm ngoái.
The European Commission has already published its proposal to amend‘Directive(EU) 2015/849 on the prevention Ủy ban EU đã viết trong một thông cáo báo chí rằng, các quy định mới ban hành sẽ yêu cầu cao tính minh bạch, chặt chẽ hơn khi sử dụng“ thanh toán ẩn danh thông qua thẻ trả trước” và“ sàn giao dịch tiền mã hóa” cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
As the EU Commission wrote in an accompanying press release, the new rules enact stricter transparency requirements directed at the use of“anonymous payments through prepaid cards” and“virtual currency exchange platforms” for the purposes of money laundering or terrorist financing.Trong trường hợp cố gắng thực hiện các giao dịch, bị Công ty nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền hoặc bất kỳ hoạt động tội phạm nào khác,
In case of an attempt to execute transactions, suspected by the Company to be related to money laundering or any other criminal activity, the Company reserves the rights to suspend such operationsTrong trường hợp cố gắng thực hiện các giao dịch, bị Công ty nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền hoặc bất kỳ hoạt động tội phạm nào khác,
In case of an attempt to execute transactions, suspected by the Company to be related to money laundering or any other criminal activity, the Company reserves the rights to suspend such operationskhi các tổ chức có nghĩa vụ báo cáo có nghi ngờ về việc rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.”.
the persons conducting the transaction when the reporting institution establishes business relationship with customer and when the reporting institutions have any suspicion of money laundering or terrorism financing.”.để điều tra gian lậu, rửa tiền hoặc các vấn đề toàn vẹn thể thao
including the police, in order to investigate fraud, money laundering or sports integrity issues and to comply with our regulatorygian lận cho mục đích rửa tiền hoặc theo cách gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của các môn thể thao hoặc sự kiện mà chúng tôi cung cấp thị trường cá cược.
account may be used for fraud gian lận cho mục đích rửa tiền hoặc theo cách gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của các môn thể thao hoặc sự kiện mà chúng tôi cung cấp thị trường cá cược.
account may be used for fraud gian lận cho mục đích rửa tiền hoặc theo cách gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của các môn thể thao hoặc sự kiện mà chúng tôi cung cấp thị trường cá cược.
be being used for fraudulent purposes gian lận cho mục đích rửa tiền hoặc theo cách gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của các môn thể thao hoặc sự kiện mà chúng tôi cung cấp thị trường cá cược.
be being used for fraudulent purposes gian lận cho mục đích rửa tiền hoặc theo cách gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của các môn thể thao hoặc sự kiện mà chúng tôi cung cấp thị trường cá cược.
be being used for fraudulent purposes 
