ФИНАНСОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - перевод на Английском

• financial institution
• financial entity
• financial institutions
• financial agency

Примеры использования Финансовое учреждение на Русском языке и их переводы на Английский язык

Учитывая всю полученную информацию ФИНТРАК подозревает, что Лицо 1 использовал финансовое учреждение и казино для отмывания денег от деятельности, связанной с незаконным ввозом мигрантов.
Considering all of the available information, FINTRAC suspected that Individual 1 used financial institutions and casinos to launder the proceeds of migrant smuggling activity.

Государственная организация как Финансовое учреждение.
Governmental Entity qualifies as a Financial Institution.

В отношении« сквозных счетов» финансовое учреждение должно быть обязано получать удовлетворительное подтверждение того, что банк- респондент.
With respect to“payable-through accounts”, financial institutions should be required to satisfy themselves that the respondent bank.

воры снимут деньги с вашего счета незамеченными, ваше финансовое учреждение обычно покрывает убытки.
the thieves take money from your account undetected, your financial institution typically covers the loss.

Основа и цель политики" знай своего клиента"- сделать все возможное, для того чтобы финансовое учреждение имело возможность спрогнозировать с относительной достоверностью характер сделки, которую намерен совершить клиент.
The"know your clients" policy is primarily designed to enable financial institutions to predict with a fair degree of certainty what type of transaction the client intends to carry out.

Основная цель политики<< знай своего клиента>>-- сделать все возможное для того, чтобы финансовое учреждение имело возможность спрогнозировать с относительной достоверностью характер сделки, которую намерен совершить клиент.
The main aim of the"know your customer" policy is to ensure that financial institutions can predict with relative accuracy the type of transaction that the customer will require.

Если соответствующее лицо не является датским подданным, то перед тем, как предоставить кредит, финансовое учреждение запрашивает информацию о продолжительности его пребывания и разрешении на работу в Дании.
If the individual does not have Danish citizenship, the financial institutions will ask for information about the length of stay in Denmark and the work permit before granting loans.

Такого рода истории успеха помогли увеличить продажи в uGenius, а 31 финансовое учреждение уже использует банкоматы этой компании.
Those kinds of success stories have helped drive sales at uGenius, which now has 31 financial institutions using its machines.

Если средства находятся в Ирландии, то финансовое учреждение, используемое Вами, должно регулироваться Управлением по финансовым услугам Ирландии CBFSAI.
If the funds are held in Ireland, the financial institution used by you must be regulated by the Financial Services Authority of Ireland CBFSAI.

Если финансовое учреждение не может выполнить требования вышеизложенных пунктов с 6 по 8,
Where a financial institution is unable to comply with paragraphs 6 to 8 above,

Если финансовое учреждение не сообщает об этом, оно подлежит штрафу в размере 300 000 батов.
If a financial institution fails to report, it shall be fined up to 300,000 Baht.

Финансовое учреждение или УНФПП может предпринять меры для выполнения требований в отношении национальных ПДЛ и ПДЛ международных организаций как часть мер по выполнению требований Рекомендации 10.
A financial institution or DNFBP may perform the steps that are required for the implementation of the domestic/international organisation PEP requirements in concert as part of their procedures implementing Recommendation 10.

Это финансовое учреждение обязано, по просьбе ЭКОКРИМ,
The financial institution is required,

Как финансовое учреждение, работающее под руководством швейцарского финансового надзора,
As a financial institution working under the supervision of Swiss Financial Authority,

В случае неподчинения соответствующее финансовое учреждение подлежит штрафу,
In case of non-compliance, the financial institution concerned is liable to a fine

Тем не менее, финансовое учреждение должно быть обязано проверять информацию, относящуюся к его клиенту, при наличии подозрения в ОД/ ФТ.
However, the financial institution should be required to verify the information pertaining to its customer where there is a suspicion of ML/TF.

Однако, финансовое учреждение, как правило, не начнет операцию от лица стороны, которую оно не знает.
However, a financial institution would not normally initiate a transaction on behalf of a party it does not know.

Если организация государственного сектора работает как финансовое учреждение, то МСУГС требуют, чтобы такая организация применяла МСУ/ МСФО.
Where a public sector organization operates as a financial institution, IPSAS requires that the organization apply IAS/IFRS.

Финансовое учреждение, которое позволит организациям
A financial institution, which will allow organizations

Следовательно, Финансовое учреждение может вначале определить, является ли Владелец счета новой организации подотчетным лицом.
Consequently, a Financial Institution may first determine whether a New Entity Account Holder is a Reportable Person.