Exemples d'utilisation de Financières suspectes en Français et leurs traductions en Anglais
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Official
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Colloquial
la supervision vérifient le respect par les institutions financières de cette loi et signalent les activités financières suspectes.
requires oversight authorities to verify compliance by Le 3 juillet, l'Iran a accueilli la septième réunion régionale des services de renseignement organisée en vue de renforcer la coopération régionale dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et les opérations financières suspectes, l'objectif étant de faciliter la mise en place d'un instrument permettant l'échange de renseignements sur les opérations suspectes
On 3 July, the Islamic Republic of Iran hosted the Seventh Regional En quoi consiste une opération financière suspecte;
An indication of what constitutes a suspicious financial operation; and.La présente Décision comprend également une annexe récapitulant les indicateurs d'opération financière suspecte.
This Decision also includes an Attachment stating indicators of suspicious financial transactions.Les institutions financières soumises à la juridiction brésilienne doivent signaler au Conseil toute transaction financière suspecte.
All Par ailleurs, le projet de loi indiqué plus haut devrait prévoir des procédures d'identification par les banques des réseaux financiers suspects.
In addition, the draft legislation mentioned above should include procedures to enable banks to identify suspicious financial networks.Elles accordent un intérêt particulier au contrôle des mouvements financiers suspects et à une étroite coordination avec tous les pays se trouvant sur la voie du trafic.
They are also giving special attention to monitoring dubious financial movements and to co-ordinating closely with all countries on the trafficking route.autres institutions financières sous sa tutelle de signaler toute transaction financière suspecte.
insurers and other Le mécanisme législatif qui sera mis en place pour lutter contre le blanchiment d'argent devra par conséquent comporter toutes les dispositions nécessaires pour aider les services de répression à intervenir immédiatement en cas de transaction financière suspecte et à prendre toutes les mesures prescrites par la loi.
The legal mechanism which will counter money laundering, has to consist of all necessary provisions, designed to assist law enforcement agencies to act immediately on suspicious financial operations and to take all requisite measures prescribed by the law.autres intermédiaires qu'ils identifient leurs clients et signalent aux autorités compétentes toute transaction financière suspecte.
other intermediaries to identify their clients and to report suspicious financial transactions to the relevant authorities.qui permettent de réagir plus rapidement en cas d'opération financière suspecte.
to freeze illicit assets, which will allow quicker response to suspicious financial transaction.Le projet de loi énonce les critères en fonction desquels l'opération financière doit faire l'objet d'un contrôle particulier c'est-à-dire s'il est reconnu qu'il s'agit d'une opération financière<< suspecte.
The draft law establishes under what circumstances a autres intermédiaires d'établir l'identité de leurs clients et de signaler toute transaction financière suspecte aux autorités compétentes.
other intermediaries to identify their clients and to report suspicious financial transactions to the relevant authorities.loi qui introduit également la notion d'opération ou de transaction financière suspecte.
Intelligence Unit, which also introduces the concept of a suspicious financial operation or transaction.nous coopérerons pour surveiller les flux financiers suspects, s'agissant notamment des questions relatives aux revenus
we will co-operate to monitor suspicious financial flows, including issues related to incomesÀ ce propos, veuillez nous indiquer de façon plus précise si l'obligation de signaler toute transaction financière suspecte qui est énoncée dans les instructions publiées par la SAMA et les obligations analogues visées dans le projet de loi dont il est fait mention à la page 5 du troisième rapport se recoupent et/ou se chevauchent.
In that regard, the CTC would also welcome receiving further clarification concerning the extent to which the obligation to report suspicious financial transactions, derived from the directives issued by the Saudi Arabian Monetary Agency correspond and/or overlap with those similar obligations outlined in the draft money-laundering statute at page 4 of the third report.De même, Ripple Labs a indiqué qu'un registre public décentralisé pourrait faciliter la découverte, la signalisation et l'analyse des flux financiers suspects, car, si les monnaies numériques deviennent plus utilisés,
Similarly, Ripple Labs indicated that a decentralized public ledger may enable suspicious financial flows to be traced, reporteddes mécanismes au sein de l'Administration camerounaise permettant d'identifier des opérations et des réseaux financiers suspects.
there are structures and mechanisms within the Cameroonian administration which enable it to identify suspicious financial transactions and networks.des mécanismes au sein de l'Administration camerounaise permettant d'identifier des opérations et des réseaux financiers suspects, bien qu'ils ne visent pas spécialement les réseaux financiers liés à Oussama ben Laden,
there are structures and mechanisms within the Cameroonian administration enabling it to identify suspicious financial transactions and networks, even though they are not specifically aimed at analysera toute transaction financière suspecte qui lui aura été signalée et transmettra les informations pertinentes aux organismes chargés de faire appliquer la loi,
analyze the reported suspicious financial transactions and provide relevant information to law enforcement agencies such as the Prosecutor-General of the Public Prosecutor's Office,
