FINCEN in English translation

• fincen

Examples of using Fincen in French and their translations into English

Le FinCEN sert d'unité américaine de renseignements financiers
FinCEN serves as the U.S. Financial Intelligence Unit(FIU)

En 2002, FinCEN a organisé des cours de formation seul
During 2002, FinCEN conducted training courses independently,

Le FinCEN publie également des bulletins intitulés Advisory, pour aider les institutions financières à détecter
FinCEN also publishes Advisories that provide guidance to financial institutions in monitoring

20 février 2002 contenaient les listes établies par le Financial Crimes Enforcement Network FinCEN.
sent on 30.10.2001 and on 20.2.2002 included lists issued by the Financial Crimes Enforcement Network FinCEN.

De plus, le FinCEN a proposé que l'obligation de signaler les activités suspectes s'applique
Further, FinCen has proposed imposing SAR requirements on mutual funds

entretient des contacts permanents avec FinCEN et fait partie du Groupe Egmont de SRF.
is in constant contact with FinCEN and has formally entered the Egmont Group of FIUs.

Le FinCEN a estimé que cela conduira à des accords d'accès aux données avec 80% des organismes d'État qui effectuent des examens de BSA depuis 2012.
FinCEN estimated that it would have data access agreements with 80 percent of state agencies that conduct BSA examinations after 2012.

Le Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN) du département du Trésor des États-Unis a promulgué les exigences de contrôle préalable des clients pour les institutions financières la CDD Rule.
Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN) issued the Customer Due Diligence Requirements for Financial Institutions the CDD Rule.

En septembre 2012, la technologie de l'information du FinCEN appelé FinCEN Portal and Querry System a migré avec 11 années de données dans le FinCEN Query, un moteur de recherche similaire à Google.
In September 2012, FinCEN's information technology called FinCEN Portal and Query System migrated with 11 years of data into FinCEN Query, a search engine similar to Google.

Le FinCEN met également en œuvre un programme éducatif pluriannuel ayant pour objectif d'informer les sociétés de services monétaires des conditions d'immatriculation et des modalités de signalement des activités suspectes.
FinCEN has also been engaged in a multi-year education program to disseminate information to MSBs regarding registration and SAR requirements.

De plus, le FinCEN concourt à la demande aux enquêtes de police et analyse la base
In addition, FinCEN provides assistance to law enforcement investigations on request

Le FinCEN publie un certain nombre de rapports à l'intention desdits professionnels, comme le rapport sur les activités suspectes(Suspicious Activity Report)
FinCen publishes a number of reports for industry, such as its Suspicious Activity Report Activity Review,

le Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN) promulguent
the Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN) issue

le rôle de régulation de FinCEN.
the regulatory role of FinCEN.

Le FinCEN publie des rapports périodiques intitulés les SAR Bulletins(établis à partir des données du système de signalement des activités suspectes)
FinCEN regularly publishes SAR Bulletins, which are reports based on information drawn from the Suspicious Activity

Le Financial Crimes Enforcement Network ou FinCEN est un bureau du département du Trésor des États-Unis qui collecte et analyse les informations
The Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN) is a bureau of the United States Department of the Treasury that collects

Enfin, en vertu du règlement énoncé à l'article 314 du USA PATRIOT Act, le FinCEN transmet aux établissements financiers des listes de noms d'individus fichés par la police fédérale en raison de leurs liens présumés avec le financement du terrorisme
Finally, pursuant to its regulation issued under Section 314 of the U.S.A. PATRIOT Act, FinCEN transmits to financial institutions target lists of persons suspected by federal law enforcement agencies of terrorist financing

FinCEN, le service de renseignement financier des États-Unis,
FinCEN, the U.S. Financial Intelligence Unit(FIU)

Le FinCEN a été créé par un arrêté du Secrétaire au Trésor(Ordre du Trésor numérotée de 105 à 08) le 25 avril 1990.
FinCEN was established by order of the Secretary of the Treasury(Treasury Order Numbered 105-08) on April 25, 1990.

D'après ces rapports, le FinCEN a publié un avis sur le blanchiment commercial d'argent qui sera utile pour réprimer le financement de la prolifération des armes
Based on these reports, FinCEN developed and issued a trade-based money laundering advisory relevant to countering proliferation finance, which provides examples