SUSPICIOUS TRANSACTIONS - vertaling in Nederlands

• verdachte transacties
• van verdachte transacties
• verdachte verrichtingen

Voorbeelden van het gebruik van Suspicious transactions in het Engels en hun vertalingen in het Nederlands

their further disclosure to third parties in case of suspicious transactions.
de verdere bekendmaking ervan aan derden in het geval van verdachte transacties.

to block your credit card if any suspicious transactions take place on your bank account.
creditcard te blokkeren en dat er eventuele, verdachte transacties via een bankrekening plaatsvinden.

the setting up of a warning system for suspicious transactions.
dient een waarschuwingssysteem voor verdachte transacties te worden opgezet.

Suspicious transactions made through virtual currencies are not sufficiently monitored by the authorities,
Verdachte transacties van virtuele valuta worden niet voldoende gemonitord door de autoriteiten,

Reporting suspicious transactions and the licensing scheme foreseen in the Regulation require processing of personal data.
Het melden van verdachte transacties en de vergunningsregeling waarin de verordening voorziet, vereisen de verwerking van persoonsgegevens.

Suspicious transactions involving high risk-third countries are not efficiently monitored due to unclear and uncoordinated customer due diligence requirements;
Verdachte transacties waarbij derde landen met een hoog risico zijn betrokken, worden niet doeltreffend gemonitord wegens onduidelijke en ongecoördineerde vereisten inzake cliëntenonderzoek;

Suspicious transactions in the substances listed in the Annexes,
Verdachte transacties van de in de bijlagen vermelde stoffen

for example through a mechanism for reporting suspicious transactions.
bijvoorbeeld via een mechanisme voor het melden van verdachte transacties.

For the fastest detection, 365 days a year all suspicious transactions are monitored.
Alle transacties worden 365 dagen per jaar gecontroleerd om zo verdachte transacties zo snel mogelijk op te sporen.

can work with when analysing suspicious transactions and financial patterns of suspects.
de FIE's(en andere instanties) kunnen gebruiken om verdachte transacties en financiële gedragspatronen van verdachten te analyseren.

The aim of the new convention is to oblige the Member States actively to pursue suspicious transactions.
Het doel van het nieuwe verdrag is de lidstaten te verplichten actie te ondernemen bij verdachte transacties.

with a system for reporting suspicious transactions for certain precursors.
met voor bepaalde precursoren een systeem om verdachte transacties te melden.

central online transaction authorisation and a security team that continuously tracks and investigates suspicious transactions.
centrale online transactieauthorisatie en een veiligheidsteam dat continu in touw is om verdachte transacties op te sporen en te onderzoeken.

there's a security team available monitoring all suspicious transactions 365 days a year.
een security team is 365 dagen per jaar beschikbaar om verdachte transacties op te sporen.Â.

You do not need to pay money to send paid SMS or to make any other suspicious transactions.
U hoeft geen geld te betalen om betaald SMS te sturen of om andere verdachte transacties te maken.

In addition, the system of reporting suspicious transactions should not lead to‘overzealous',
Bovendien mag het systeem voor de melding van verdachte transacties niet leiden tot‘overijverige',

But it was Mrs Villiers' own group which held out against an obligation on lawyers to report suspicious transactions and therefore held up the final resolution of this matter for six months after our plenary vote in April.
Het was echter de fractie van mevrouw Villiers zelf die zich heeft verzet tegen het plan om advocaten te verplichten tot het melden van verdachte transacties. Daardoor is de uiteindelijke afronding van deze zaak na onze plenaire stemming in april met zes maanden vertraagd.

such as to receive reports about suspicious transactions in OTC derivatives, even though these can be used for market abuse.
marktmisbruik op te sporen, zoals het ontvangen van verslagen over verdachte transacties in OTC-derivaten, hoewel die gebruikt kunnen worden voor marktmisbruik.

Initially the suspicious transactions were ordinary transfers from other companies in the same industry(often with a good reputation),
Aanvankelijk waren de verdachte verrichtingen gewone overschrijvingen van andere vennootschappen in dezelfde sector(die vaak te goeder naam

HSBC Bank USA ignored the money laundering risks that was adequate to monitor suspicious transactions.
risico's van witwaspraktijken… aangaande bepaalde Mexicaanse klanten… en heeft het BSA/AML-programma niet geïmplementeerd… om verdachte transacties op te sporen.