DE SPĂLARE A BANILOR - превод на Български

• от изпиране на пари
• за пране на пари

Примери за използване на De spălare a banilor на Румънски и техните преводи на Български

Condamnă activitățile de spălare a banilor, activitățile financiare ilegale
Осъжда дейностите по изпиране на пари, незаконните финансови дейности

Statele membre ar trebui să aplice infracțiunea de spălare a banilor tuturor infracțiunilor care se pedepsesc cu privarea de libertate la un nivel definit în prezenta directivă.
Държавите членки следва да квалифицират като изпиране на пари всички нарушения, които се наказват с лишаване от свобода в предели, определени в настоящата директива.

conduce întreaga operaţiune de spălare a banilor aici în L. A.
ръководи цялото пране на пари в Ел Ей.

Are motive întemeiate pentru a suspecta că este vorba despre o activitate de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
Има основателни причини за подозрение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

Oh, și eu nici măcar nu știu cum de multe capete de acuzare de spălare a banilor și evaziune fiscală.
Ох, и не знам колко пъти пране на пари и укриване на данъци.

Vă vom furniza asigurări ieftine, împrumuturi cu dobândă mică, servicii de spălare a banilor pentru toţi producătorii şi distribuitorii voştri.
Евтина застраховка, заеми с ниска лихва, пране на парите на всичките ви производители и дистрибутори.

iar țara a fost verificată în mod regulat pentru lacune de spălare a banilor.
са били тествани преди присъединяването към ЕС, страната редовно ще проверява за изпиране на пари вратички.

Multe dintre cele mai mari bănci din lume au fost implicate în scandaluri de spălare a banilor în ultimii ani.
Много от най-големите банки в света бяха замесени в скандали с пране на пари в последните години.

cazurile de spălare a banilor au întotdeauna o dimensiune europeană.
че случаите на пране на пари винаги имат международно измерение.

reducerea riscurilor de spălare a banilor cu Trezoreria SUA.
как да бъдат намалени рисковете от пране на пари.

să prevină activitățile de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
предотвратяване на дейности по изпиране на пари и финансиране на тероризма;

Act delegat al Comisiei Europene din martie 24 2017 de modificare a Listă de non-co-operative țări terțe de spălare a banilor.
Делегиран акт на Европейската комисия от 24 март 2017 за изменение на списък на трети страни, които не са кооперирани с изпирането на пари.

I să identifice, investigheze și să prevină activitățile de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
За идентифициране, разследване и предотвратяване на пране на пари и финансиране на терористични дейности;

Unele dintre băncile din regiunea baltică sunt foarte vulnerabile la activitățile de spălare a banilor, în special a celor din Rusia.
Много от банките в тези държави са твърде уязвими и не могат да се преборят с прането на пари и особено руски такива.

cum ar fi acuzaţiile de spălare a banilor şi teste de stres care au eşuat.
се сблъсква с пречки, като обвинения в пране на пари и неуспешни стрес тестове.

astfel încât să respecte reglementările din Regatul Unit de spălare a banilor.
така че да можем съобразят с британските правила срещу изпирането на пари.

privind tehnicile și tipologiile de spălare a banilor.
по техниките и типологиите на прането на пари.

Chiar şi cu un singur cont bancar, poliţia va fi capabilă să descopere întregul nostru sistem de spălare a banilor.
Дори един номер на сметка. Полицията ще разбие схемата ни на пране на парите.

Întrucât, într-adevăr, galeria în care ne aflăm este mult mai probabil un front de spălare a banilor.
По-вяроятно обаче истината е, че галерията в която стоим е фасада на перачница за пари.

Suntem obligați să raportim autorităților de reglementare tranzacții suspecte care ar putea fi legate de activitățile de spălare a banilor.
Ние сме длъжни да докладваме на регулаторните органи за подозрителни сделки, които биха могли да бъдат свързани с дейности по пране на пари.