FFIS IN SPANISH TRANSLATION

• ffis
• FFI

Examples of using Ffis in English and their translations into Spanish

delayed until December 31, 2015, for other than prima facie FFIs and high value individual account holders.
de diciembre del 2015, para otras distintas de las FFI prima facie y titulares de cuentas individuales de gran valor.

FFIS uses surveys,
FFIS utiliza encuestas,

including the Health Service of Murcia, FFIS and TICBioMed.
España entre las que se encuentra el Servicio Murciano de Salud junto con FFIS y TICBioMed.

Scotiabank has now registered all Scotiabank legal entities that are classified as FFIs.
Scotiabank ya ha registrado a todas nuestras entidades legales clasificadas como Instituciones Financieras Extranjeras FFI.

Minimum Threshold for Reporting a US Financial Account for FFIs The FATCA regs set out specific due diligence requirements
Umbral mínimo para la emitir un informe de una cuenta financiera de los EE.UU. para FFI Las regulaciones de FATCA establecen umbrales

Such architectures are generally not considered FFIs.
A tales arquitecturas no se les suele considerar FFIs.

Also, more risk behaviors were reported through ACASI versus FFIs.
Se informaron más comportamientos de riesgo mediante ACASI que en las FFI.

These are called deemed-compliant FFIs(DC FFIs), which in general present a relatively low risk of being used for tax evasion.
Estas se conocen como las FFI consideradas compatibles(DC FFI), que en general presentan un riesgo relativamente bajo de ser usadas para el fraude fiscal.

Due diligence, and disclosures requirements For FFIs, the due diligence
Declaracion/debida diligencia/requisitos para la divulgación de información Para las FFIs, los requisitos de recabar informacion

Foreign(non-US) financial institutions(FFIs) that are not deemed compliant
Las instituciones financieras extranjeras(FFI) que no se consideren compatibles

FFIs are therefore considered to be in the best position to identify
Las FFI se consideran, por lo tanto, la mejor posición para identificar

Advantages of FATCA Compliance for Participating FFIs The general advantages of being compliant with FATCA include.
Las ventajas del cumplimiento de FATCA para las FFIs participantes Las ventajas generales de ser compatible con FATCA incluyen.

Likewise, an FFI can also be a withholding agent with respect to other FFIs or NFFEs to determine the withholding on any pass-through payments.
Igualmente, una FFI podrá actuar como agente retenedor con respecto a otras FFI o NFFE, con el fin de establecer la retención sobre los pagos transferidos.

Foreign Financial Institutions(FFIs), which include CSDs,
Las instituciones!nancieras extranjeras(FFIs), donde están incluidos los DCVs,

Account holder documentation is delayed until June 30, 2016 for other than prima facie FFIs and high value individual account holders.
La documentación del titular de la cuenta se retrasa hasta el 30 de junio de 2016 para las FFI que no sean prima facie y los titulares de cuentas individuales de gran valor.

The FATCA regulations except certain categories of FFIs and NFFEs from these identification and reporting requirements.
FFI considerada compatible Las normativas de FATCA excluyen ciertas categorías de FFIs y NFFEs de estos requisitos de identificación e informes.

whose investments are not professional managed are not likely to be considered as FFIs but instead as NFFEs.
las entidades gestionadas por personas, cuyas inversiones no se gestionan profesionalmente no se pueden considerar FFI pero se consideran NFFE.

Deemed-Compliant FFIs and NFFEs The FATCA regulations exclude certain categories of FFIs and NFFEs from these identification and reporting requirements.
FFI y NFFE consideradas compatibles Las normativas de FATCA excluyen ciertas categorías de FFI y de NFFE de estos requisitos de identificación e informes.

No withholding tax applicable as long as FFIs are fulfilling their obligations under IGA.
No se aplica ninguna retención de impuestos, siempre que las FFI cumplan con sus obligaciones según el IGA.

FFIs will be able to register as participating FFIs, sponsoring entities or as limited FFIs or registered deemed compliant FFIs.
Las FFI podrán inscribirse como FFI participante, entidad patrocinadora o como FFI limitada, o como FFI considerada compatible registrada.