ILLICIT ORIGIN in Spanish translation

that the order of confiscation can be issued at any time as long as a reasonable connection has been demonstrated between the asset and its illicit origin.

estar compartida entre las partes y, que la orden de decomiso puede dictarse en cualquier momento siempre que se haya demostrado una conexión razonable entre el bien y su origen ilícito.

for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in such activity to evade the legal consequences of his or her actions.

con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

the transfer of assets of illicit origin and at facilitating the return of such assets to the States of origin upon request and through due process.78 662.

la transferencia de activos de origen ilícito, así como a facilitar su restitución a los Estados de origen que lo soliciten con las debidas garantías jurídicas78.

being aware of its illicit origin, to convert or transfer property for the purpose of concealing

a sabiendas del origen ilícito de tales bienes, con objeto de ocultar o encubrir dicho origen ilícito

funds of illicit origin can effectively close doors to foreign investment

el capital de origen ilícito puede cerrar las puertas a la inversión extranjera

including funds, of illicit origin by the affected countries of origin shall be an[inalienable] right insofar as the transferred assets of illicit origin derive from acts of corruption

incluidos fondos, de origen ilícito, a los países de origen, constituirá un derecho[inalienable], en la medida en que la transferencia de dichos activos de origen ilícito se derive de actos de corrupción

address the transfer of funds of illicit origin, as well as to return such funds and assets to the countries of origin;.

combatir las transferencias de fondos y activos de origen ilícito y repatriarlos a sus países de origen;.

we do not advise the use of bearer shares due to the negative awareness of some countries to recognize this type of stock because of its association with money laundering offenses of illicit origin.

no le aconsejamos el uso de acciones al portador por su negatividad de algunos países a reconocer este tipo de acciones por estar asociadas a delitos de blanqueo de dinero de origen ilícito.

seizing assets of illicit origin, the establishment of the institutions required to monitor financial markets closely

incautar los bienes de origen ilícito, el establecimiento de las instituciones necesarias para vigilar estrechamente los mercados financieros

knowing the illicit origin of money or proceeds,

conociendo la procedencia ilícita del dinero

Crime Prevention in its efforts to assist Governments that request technical cooperation in combating the transfer of funds of illicit origin and in returning such funds,

de Prevención de el Delito en sus esfuerzos por prestar asistencia a los gobiernos que soliciten cooperación técnica en la lucha contra la transferencia de fondos de origen ilícito y en la repatriación de esos fondos,

operations conducted with funds of illicit origin, on the ground that he had been guarding the foreign currency found on 15 March 2007 in his sister's home.

operaciones con recursos de procedencia ilícita, en función de considerarse que habría estado vigilando el dinero en moneda extranjera localizado el 15 de marzo de 2007, en el domicilio de su hermana.

undermine the pros- ecution's attempt to prove the illicit origin of the assets.

socavar el intento del enjuiciamiento de probar el origen ilícito de los activos.

including the scale of the transfer of assets of illicit origin derived from corruption

la escala de la transferencia de activos de origen ilícito derivados de la corrupción,

transfer abroad of funds or assets of illicit origin, efforts to identify the location of such funds or assets and confiscation;(b) return of funds or assets of illicit origin; and(c) prevention of the transfer of funds or assets of illicit origin.

a transferencia al extranjero de fondos o bienes de origen ilícito, esfuerzos para determinar la ubicación de esos fondos o bienes y su decomiso; b devolución de fondos o bienes de origen ilícito; y c prevención de la transferencia de fondos o bienes de origen ilícito.

the question of the transfer of funds of illicit origin and the return of such funds had not been specifically regulated by any of the existing treaties,

la cuestión de la transferencia de fondos de origen ilícito y la restitución de tales fondos no había sido reglamentada concretamente por ninguno de los tratados existentes,

as a means of disguising its illicit origin.

con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos.

including funds, of illicit origin derived from acts of corruption”,

incluidos fondos, de origen ilícito derivados de actos de corrupción”,

knowing the illicit origin of the funds or the proceeds thereof,

conociendo la procedencia ilícita del dinero

The question of finding a solution to the successful repatriation of the funds of illicit origins to their rightful owners should also be addressed.

También debería abordarse la cuestión de encontrar una solución a la repatriación de fondos de origen ilícito y su entrega a los propietarios legales.