Examples of using CENTIF in Spanish and their translations into English
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Official
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Colloquial
La CENTIF, en el marco del ejercicio de sus atribuciones,
reglamentaria en contrario, las personas mencionadas en el artículo 5 no podrán invocar el secreto profesional para negarse a proporcionar información a las autoridades de control y a la CENTIF o a hacer las declaraciones previstas en la presente Ley.
professional secrecy may not be invoked by the persons referred to in article 5 as grounds for refusal to hand over information to the oversight authorities, or to CENTIF, or to submit the reports provided for under this law.La síntesis que prepare la sede del BCEAO se comunicará a las CENTIF de los Estados miembros de la Unión para la inclusión en sus bases de datos
The synthesis prepared by BCEAO headquarters is communicated to the CENTIF Units of WAEMU member States, for their databases. It will serveLa aplicación de la ley requiere la firma del decreto de creación de la División Nacional de Tratamiento de la Información Financiera(CENTIF), una vez que se haya votado y promulgado la ley mencionada, que permitirá una cooperación estrecha entre la CENTIF y los órganos administrativos y judiciales en el marco de la investigación de las pruebas de actividades de blanqueo
The implementation of the law happens through the signing of the decree establishing the National Financial Information Processing Unit(CENTIF), after the adoption and promulgation of the above-mentioned Act, that will enable close cooperation between CENTIF and administrative and judicial bodies in seeking evidence regarding money-laundering activities,a instancias de la CENTIF, puede dictar medidas precautorias de conformidad con la ley,
at the request of the NFPU, can prescribe protective measures, in accordance with the law,Artículo 17: Atribuciones de la CENTIF.
Article 17: Functions of CENTIF.Artículo 18: Composición de la CENTIF.
Article 18. Composition of CENTIF.Artículo 22: Financiación de la CENTIF.
Article 22. Financing of CENTIF.Artículo 16: Creación de la CENTIF.
Article 16: Establishment of CENTIF.Artículo 21: Organización y funcionamiento de la CENTIF.
Article 21. Organization and operation of CENTIF.Artículo 27: Transmisión de la información a la CENTIF.
Article 27. Transmission of the report to CENTIF.Artículo 28: Procesamiento de las comunicaciones transmitidas a la CENTIF.
Article 28. Processing of reports transmitted to CENTIF and blocking.Relación entre la CENTIF y los demás órganos de información financiera.
Relationship between CENTIF and the other financial intelligence units.La CENTIF acusará recibo de toda comunicación sobre fundadas sospechas enviada por escrito.
CENTIF shall acknowledge receipt of any written report of a suspicious transaction.El BCEAO tendrá la función de facilitar la cooperación entre las CENTIF.
The role of BCEAO is to facilitate cooperation between the various national CENTIF Units.La CENTIF informará oportunamente de las conclusiones de sus investigaciones a quienes tengan el deber de enviar comunicaciones sobre fundadas sospechas.
CENTIF shall in due course inform those required to report suspicious transactions of the findings of its investigations.modalidades de procedimiento del CENTIF;
procedural modalities for CENTIF;La Dependencia Nacional de Tratamiento de la Información Financiera(CENTIF), establecida por el decreto Nº 2004-262/PRN/ME/F de 14/09/2004, en aplicación del
The National Financial Information Processing Unit(CENTIF), established pursuant to Decree No. 2004-262/PRN/ME/F of 14 September 2004,la Célula Nacional de Tratamiento de la Información Financiera(CENTIF) tiene la misión de recopilar información financiera
the National Financial Information Processing Unit was assigned the task of gathering financial information,la Unidad de Inteligencia Financiera(CENTIF, creada en virtud de la Ley contra el blanqueo de capitales de 2007)
the Financial Intelligence Unit(CENTIF, established by the Law on Combating Money-Laundering of 2007)
