ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ - перевод на Английском

• suspicious financial
• suspect financial

Примеры использования Подозрительных финансовых на Русском языке и их переводы на Английский язык

Власти Новой Зеландии осуществляют общий контроль за любыми подозрительными финансовыми операциями.
New Zealand authorities exercise general vigilance over suspicious financial transactions.

Фиксировать ограниченные или подозрительные финансовые операции посредством заполнения специальной формы,
To register limited or suspicious financial operations through filling in a special form,

В десятках стран функционируют совместные информационные сети по подозрительным финансовым сделкам, способствующие пресечению действий по отмыванию денег.
Joint information networks on suspicious financial transactions are working in dozens of countries to put the brakes on money-laundering.

часто были вовлечены в незаконную деятельность или подозрительные финансовые операции.
the description often mentioned, were involved in illegal or suspicious financial transactions.

финансовой разведки заставляет участников подозрительной финансовой деятельности дробить общие суммы перевода средств за пределы национальной юрисдикции.
financial intelligence makes participants of suspicious financial operations parcel the total amount of transactions transferred outside the territory of the national jurisdiction.

может оказаться затруднительно отличить подозрительную финансовую деятельность от законных операций.
it can be challenging for those on the frontline to distinguish suspicious financial activities from legitimate transactions.

которые позволят более оперативно реагировать на подозрительные финансовые операции.
which will allow quicker response to suspicious financial transaction.

Ключевую роль в осуществлении регламентирующих актов и выявлении подозрительной финансовой деятельности играют банки и финансовые институты.
Banks and financial institutions play a key role in implementing regulations and identifying suspicious financial activities.

Кроме того, после утверждения проекта закона о борьбе с отмыванием денег будет создано еще одно отдельное подразделение по борьбе с подозрительными финансовыми операциями, связанными с отмыванием денег.
Moreover, following approval of the draft act on the suppression of money-laundering, another separate unit is to be formed to combat suspicious financial operations relating to money-laundering.

Что Райан работает на ЦРУ, по заданию ЦРУ он работает аудитором на Уолл- стрит, разыскивает подозрительные финансовые операции, указывающие на террористическую деятельность.
Ryan is working on Wall Street covertly for the CIA looking for suspicious financial transactions that would indicate terrorist activity.

другие юридические лица приостанавливали подозрительные финансовые сделки на срок до 48 часов.
other entities suspend suspicious financial transactions for up to 48 hours.

при наличии которых финансовая операция подлежит особому контролю т. е. признается<< подозрительной финансовой операцией.
financial transaction is subject to special oversight in other words, is considered a"suspicious financial transaction.

Согласно положениям статьи 5 закона подозрительными финансовыми операциями считаются следующие.
According to the stipulations of the Art. 5 of the Law, as suspicious financial operations are considered the following.

которые могут быть связаны с терроризмом, таких, как подозрительные финансовые операции, незаконная торговля оружием,
be linked to terrorism, such as suspicious financial transactions, weapons trafficking,

имеют полномочия рассматривать подозрительные финансовые операции, в том числе имеют право замораживать банковские счета
has been empowered to deal with suspicious financial operations including the authority to freeze blocking bank accounts

Кроме того, Контрольная служба в качестве специально учрежденного органа, уполномоченного осуществлять контроль за подозрительными финансовыми сделками, принимает,
Furthermore the Control Service as a specially established state authority which exercises control over suspicious financial transactions, acquires,

На субрегиональном уровне служба финансового контроля при Центральном банке западноафриканских государств отслеживает подозрительные финансовые операции; и Котд' Ивуар регулярно принимает участие в двусторонних региональных
At the subregional level, a financial control service within the Central Bank of West African States monitored suspicious financial operations; and Côte d'Ivoire regularly took part in bilateral,

который вводит также понятие подозрительной финансовой операции или сделки.
which also introduces the concept of a suspicious financial operation or transaction.

позволяющие выявлять операции и подозрительные финансовые сети, хотя они непосредственно не направлены против финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном,<<
mechanisms within the Cameroonian administration enabling it to identify suspicious financial transactions and networks, even though they are not specifically aimed at financial networks connected with Osama bin Laden, Al-Qaida

Национальные специалисты- практики должны уметь выявлять подозрительные финансовые операции, анализировать финансовую информацию, финансовых преступлений.">
National practitioners must be able to identify suspicious financial transactions, analyse financial information,