SPĂLAREA BANILOR - превод на Български

• изпирането на пари
• пране на пари
• изпиране на пари
• прането на пари

Примери за използване на Spălarea banilor на Румънски и техните преводи на Български

Descriere: Spălarea banilor reprezintă o amenințare majoră pentru societate,
Описание: Изпирането на пари е огромно заплаха за обществото,

În conformitate cu A Patra Directivă UE privind Spălarea Banilor, toate instituțiile care furnizează servicii financiare sunt obligate să confirme identitatea unui terț înainte de a iniția un raport comercial.
В съответствие с Четвъртата директива на ЕС за пране на пари, всички институции, предоставящи финансови услуги, са задължени да потвърдят самоличността на трета страна, преди да установят бизнес взаимоотношения с нея.

rezidenții lor nu facilitează spălarea banilor sau evaziunea fiscală în altă parte a lumii,
пребиваващи в тях, не улесняват изпирането на пари или избягването на данъци другаде в света,

Spălarea banilor și frauda fiscală în UE- Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker se alătură unei audieri a comisiei de anchetă pe tema acțiunilor întreprinse pentru a rezolva această problemă.
Пране на пари и данъчни измами в ЕС- председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер се присъедини към изслушването на разследващата комисия за вземаните мерки относно решаването на този проблем.

Din 2009 încoace, Parlamentul a înființat două comisii de anchetă- privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor(EMIS) și privind spălarea banilor, eludarea taxelor
От 2009 г. насам Парламентът създаде две анкетни комисии- относно измерването на емисиите в автомобилния сектор(EMIS) и относно изпирането на пари, избягването на данъци

Depozitele rezultate din operațiuni în legătură cu care a existat o condamnare penală pentru spălarea banilor astfel cum este definită la articolul 1 alineatul(2) din Directiva 2005/60/CE;
Депозити, произтичащи от транзакции, във връзка с които има постановена осъдителна присъда за изпиране на пари по смисъла на определението в член 1, параграф 2 от Директива 2005/60/ЕО;

În conformitate cu a patra Directivă UE privind spălarea banilor, toate instituțiile care oferă servicii financiare sunt obligate să confirme identitatea unei terțe părți înainte de a intra într-o relație comercială. myPOS are obligația legală de a verifica identitatea fiecărui client.
В съответствие с Четвъртата Директива за Пране на Пари на ЕС, всички институции, които предоставят финансови услуги, са задължени да потвърдят самоличността на трета страна преди да започнат бизнес отношения с нея.

ca de exemplu cele privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului.
например от разпоредбите относно изпирането на пари или финансирането на тероризма.

Spălarea banilor, așa-numita după gangster, practica lui Al Capone de a ascunde încasările criminale în spălătorii doar în numerar în anii 1920, este o problemă uriașă și tot mai mare.
Прането на пари, което носи името си от практиката на популярния гангстер Ал Капоне да крие приходите си от престъпна дейност в перални автомати през 20-те години на миналия век, е огромен и увеличаващ се проблем.

criminalitatea proprietății, spălarea banilor, traficul de ființe umane,
престъпления против собствеността, изпиране на пари, трафик на хора,

de credit examinează cu atenţie specială orice tranzacţie ce poate fi considerată a fi în relaţie cu spălarea banilor.
особено внимание всяка сделка, за която смятат, че поради естеството й е особено вероятно да бъде свързана с пране на пари.

menține în vigoare dispoziții mai stricte în domeniul reglementat de prezenta directivă pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului,
по-строги разпоредби в областта, обхваната от настоящата директива, за да предотвратяват изпирането на пари и финансирането на тероризма,

care este implicat adânc în spălarea banilor pentru mobul mexican,
който е затънал дълбоко в прането на пари за мексиканската мафия,

țărilor care tolerează spălarea banilor și evaziunea fiscală nu ar trebui să li se acorde privilegii comerciale în relația cu Uniunea.
които допускат изпиране на пари и отклонение от данъчно облагане, не следва да се предоставят никакви привилегии за търговия със Съюза.

menite să îi ajute să recunoască operațiunile care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului și să îi învețe cum să procedeze în astfel de cazuri.
които да ги подпомогнат да разпознават операции, които биха могли да бъдат свързани с пране на пари, както и да бъдат инструктират как да действат в такива случаи.

pace, un program global menit să combată finanțarea terorismului și spălarea banilor(cu o alocare planificată de 16 milioane EUR).
мира, с цел борба с финансирането на тероризма и с изпирането на пари(като планираните средства са в размер на 16 милиона EUR).

Spălarea banilor va fi considerată ca atare chiar
Прането на пари се разглежда като такова, дори когато дейностите, които произхождат от собствеността, която трябва да бъде изпрана,

menite să îi ajute să recunoască operațiunile care pot avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului
които да им помогнат да откриват операции, които могат да са свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма

criminalitatea informatică, spălarea banilor şi alte activităţi legate de prezenţa grupurilor de criminalitate organizată în economie.
компютърни престъпления, пране на пари и други дейности, свързани с наличието на ОПГ в икономиката.

afaceri interne a dat lumină verde unui acord preliminar cu statele membre privind îmbunătățirea normelor comune ale UE privind spălarea banilor și[…].
вътрешни работи в Европейския парламент даде зелена светлина на предварителното споразумение с държавите-членки за подобряване на общите правила на ЕС относно прането на пари и[…].