PRIVIND COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR - превод на Български

• за борба с изпирането на пари

Примери за използване на Privind combaterea spălării banilor на Румънски и техните преводи на Български

Adoptarea celei de a patra și a celei de a cincea directive privind combaterea spălării banilor a consolidat în mod considerabil cadrul de reglementare al UE,
Приемането на четвъртата и петата директива относно борбата с изпирането на пари значително подсили нормативната уредба на ЕС, включително правилата за

Reamintește că legislația UE privind combaterea spălării banilor prevede obligația statelor membre de a stabili sancțiuni pentru încălcarea normelor în materie de combatere a spălării banilor;.
Подчертава, че законодателството на ЕС в областта на борбата с изпирането на пари изисква от държавите членки да определят санкции за нарушения на правилата за борба с изпирането на пари;.

(37b) Actualele date cuprinse în raportul special al Eurostat privind combaterea spălării banilor arată că numărul rapoartelor privind tranzacții suspecte variază în mod semnificativ la nivelul statelor membre
(37б) Наличната информация, включена в специалния доклад на Евростат относно борбата с изпирането на пари, сочи, че броят на предоставените доклади за съмнителни сделки значително се различава между отделните държави членки

Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2019 referitoare la caracterul urgent al întocmirii unei liste negre a UE cuprinzând țări terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor(2019/2612(RSP)).
Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно неотложната необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари(2019/2612(RSP)).

aviz motivat Irlandei și Slovaciei cu privire la transpunerea parțială a celei de a patra Directive privind combaterea spălării banilor(Directiva(UE) 2015/849).
Словакия във връзка с частичното транспониране от тяхна страна на 4та Директива относно борбата с изпирането на пари(Директива(ЕС) 2015/849).

De asemenea, Tranzacțiile de plată pot fi întârziate ca urmare a conformării companiei GPIL la obligațiile stabilite prin legislația în vigoare privind combaterea spălării banilor, inclusiv în cazurile în care GPIL suspectează că tranzacția implică o fraudă.
Платежна транзакция може също така да бъде забавяна поради спазване от страна на GPIL на задълженията й по приложимото законодателство срещу изпирането на пари, включително ако GPIL подозира, че транзакцията включва измама.

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Luxemburgul în fața Curții de Justiție a UE pentru transpunerea doar parțială a celei de a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor(Directiva 2015/849) în legislația sa națională.
Днес Европейската комисия реши да предяви пред Съда на Европейския съюз иск срещу Люксембург заради това, че страната е транспонирала само частично в националното законодателство Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари(Директива 2015/849).

referitor la legislația și practicile naționale în ceea ce privește sancțiunile pentru încălcări ale legislației privind combaterea spălării banilor;
практики по отношение на санкциите за нарушения на законодателството в областта на борбата с изпирането на пари;

a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus o A 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor, care să intensifice lupta împotriva spălării de bani și a finanțării activităților teroriste.
терористичните нападения в Европа Комисията внесе предложение за Пета директива относно борбата с изпирането на пари с цел допълнително да се засили борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма.

nu au transpus cea de A 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor în legislațiile lor naționale.
не са транспонирали Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари в националното си право.

iar 21 de state membre încă nu au transpus normele UE privind combaterea spălării banilor.
достъпа до огнестрелни оръжия, а 21 държави все още не са въвели изискванията за борба с прането на пари.

a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus A cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
терористичните нападения в Европа Комисията внесе предложение за Пета директива относно борбата с изпирането на пари с цел допълнително да се засили борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма.

evaluarea directivei în cauză și a Directivei privind combaterea spălării banilor, în special în cadrul evaluării pe care o va efectua în temeiul articolului 21.
част от докладите си относно прилагането и оценката на тази Директива и на Директивата относно борбата с изпирането на пари, и по-специално като част от оценката си по член 21.

Actualizarea celei de a patra Directive privind combaterea spălării banilor va împiedica apariția oricăror lacune în Europa de care ar putea profita teroriștii,
Чрез осъвременяването на Четвъртата директива за борба с изпирането на пари ще се предотвратят„вратичките“ в Европа, които биха могли да бъдат използвани от терористи, извършители на престъпления

a protecției datelor cu caracter personal, datele minime necesare pentru efectuarea investigațiilor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului ar trebui păstrate în mecanisme centralizate automatizate pentru conturi bancare
защита на личните данни необходимият минимум от данни за провеждане на разследвания за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма следва да бъде съхраняван в централизирани автоматизирани механизми за банкови

documentele și mecanismele privind combaterea spălării banilor pentru ca acestea să își poată îndeplini sarcinile de monitorizare a aplicării corespunzătoare a Directivei 2011/16/UE și pentru ca toate
документите и механизмите за борба с изпирането на пари, за да могат те да изпълняват задълженията си по наблюдение на правилното прилагане на Директива 2011/16/ЕС

instituțiile responsabile cu supravegherea cadrului de combatere a spălării banilor instituit în Malta îndeplinesc cerințele prevăzute în legislația Uniunii privind combaterea spălării banilor.
да провери дали институциите, отговарящи за надзора над рамката за борба с изпирането на пари, установена в Малта, отговарят на изискванията на законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари.

astfel cum este prevăzut în cea de a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor.
10 януари 2019 г., както се изисква от петата директива за борба с изпирането на пари.

spălare a banilor","> recunoscut ca singurul curs de instruire privind combaterea spălării banilor, actualizat cu cea mai recentă legislație FATCA
за изпиране на пари", призната като единственият курс за борба с изпирането на пари, актуализиран с най-новото законодателство на FATCA

AES să aibă competențe suplimentare pentru a evalua coerența regimurilor naționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului cu cadrul Uniunii de monitorizare a punerii în aplicare a normelor naționale.
ЕНО да разполагат с допълнителни правомощия за оценка на съответствието на националните режими за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма с рамката на Съюза за мониторинг на прилагането и налагането на изпълнението на правилата на национално равнище.