THE FINANCIAL CRIME - перевод на Русском

• финансовых преступлений

Примеры использования The financial crime на Английском языке и их переводы на Русский язык

Notaries or persons authorised to perform notarial acts must communicate to the Financial Crime Investigation Service data evidencing the client's identity
Нотариусы или лица, имеющие право выполнять нотариальные действия, данные, подтверждающие идентичность клиента, и информацию о совершенной клиентом сделке обязаны сообщить Службе по расследованию финансовых преступлений в случае, если получаемая или уплачиваемая на основании сделки денежная

lawyers' assistants, shall communicate to the Financial Crime Investigation Service data attesting the client's identity and information about a
сообщают Службе по расследованию финансовых преступлений подтверждающие идентичность клиента данные и информацию об однократном расчете наличными,

notify the Financial Crime Investigation Service if a person brings in to the Republic of Lithuania from third countries
известить Службу по расследованию финансовых преступлений в случае ввоза лицом из третьих стран в Литовскую Республику

within 24 after the receipt of the data about the operation or transaction, by the Financial Crime Investigation Service, following the procedure prescribed by the Government, to the State Security Department.
сведений об операции или сделке Служба по расследованию финансовых преступлений в установленном Правительством порядке сообщает Департаменту государственной безопасности.

Insurance undertakings insurance broker companies shall communicate to the Financial Crime Investigation Service data evidencing the customer's identity,
Страховые предприятия и предприятия страховых брокеров сообщают Службе по расследованию финансовых преступлений данные, подтверждающие идентичность клиента и подлежащего страхованию лица,

Paragraph 6 Article 6 of the Draft Law defining the competence of the Financial Crime Investigation Service in implementing preventive measures against money laundering provides that the Financial Crime Investigation Service shall have the right to suspend for 48 hours the conducted monetary transactions
В пункте 6 статьи 6 законопроекта, определяющем компетенцию Службы по расследованию финансовых преступлений в деле принятия превентивных мер по борьбе с отмыванием денег, предусматривается, что Служба по расследованию финансовых преступлений имеет право приостанавливать на 48 часов проведенные денежные операции или заключенные сделки, если возникают подозрения в том, что они могут быть

without delay, report to the Financial Crime Investigation Service the data attesting the customer's identity
безотлагательно информировать Службу по расследованию финансовых преступлений о личности клиента и представить ей информацию, указанную в этом законе,

The FIU cooperates with the Financial Crimes Investigation Unit(FCIU) of the Royal Barbados Police Force.
Подразделение финансовой разведки сотрудничает с Группой расследования финансовых преступлений( ГРФП) Королевской полиции Барбадоса.

In the absence of such evidence, asset freezing demands of the Financial Crimes Investigation Board(MASAK)
В отсутствие таких доказательств требования Управления по расследованию финансовых преступлений( МАСАК)

Levitas is the head of the Financial Crimes Unit, Cooper is a second-year who works under him.
Левитас- глава подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, и Купер, который второй год работает в его команде.

Atta's bank filed a suspicious transaction report with the Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN) of the United
Банк Атты направил сообщение о подозрительной операции Системе по борьбе с финансовыми преступлениями( ФИНСЕН)

A similar study conducted by the Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN, the U.S. financial intelligence unit)
Подобное исследование, проведенное Сетью по расследованию финансовых преступлений( органом Министерства финансов США)

Suspicious transaction types are defined in the general communiqués of the Financial Crimes Investigation Board in which suspicion of funds related to terrorism
Виды подозрительных сделок определяются в общих меморандумах совета по расследованию финансовых преступлений, в которых подозрение в отношении средств, связанных с терроризмом

Thus it is incumbent upon the Public Prosecutors and the Financial Crimes Investigation Board(MASAK)
Таким образом, государственные прокуроры и Управление по расследованию финансовых преступлений( МАСАК)

Function and Authority of the Financial Crimes Investigation Agency and Prevention of Laundering Proceeds of Crime,
полномочиях Управления по расследованию финансовых преступлений и предотвращению отмывания доходов от преступной деятельности,

Reports Analysis Center of Afghanistan and the Financial Crimes Investigation Board of Turkey to combat the financing of terrorism and money-laundering was organized in December 2011.
отчетов Афганистана и Комитетом по расследованию финансовых преступлений Турции в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

the suspicious transaction announcements are defined according to the Law on Prevention of Money-Laundering and"> the provisions of the related legislation for which the required regulations are made by the Financial Crimes Investigation Board.
положениям связанного с этим законодательства, для чего необходимые требования определяются советом по расследованию финансовых преступлений.

on the persons crossing the border, by the Financial Crimes Investigation at the Ministry of Finance of Turkey(MASAK)
Организацией по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов Турции( MASAK)

Exchange of information with the Financial Crimes Enforcement Network, FBI and Interpol in Venezuela, through the national FIU,
Обмен информацией с Межведомственным органом по борьбе с финансовыми преступлениями, Федеральным бюро расследований( ФБР)

Principal Director for the Financial Crimes Unit; Regional Assistant Commissioner in the Taxpayer Audit
Старший руководитель группы по финансовым преступлениям; заместитель регионального комиссара в Отделе по проверке