ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ - перевод на Английском

• money laundering
• to money-laundering
• anti-money laundering
• moneylaundering
• money-laundering
• to money laundering

Примеры использования Отмывания денег на Русском языке и их переводы на Английский язык

Подобная деятельность представляет собой типичную схему<< отмывания денег.
This system is characteristic of a money-laundering scheme.

Требования защиты от отмывания денег.
Requirements for protection against money laundering.

Проверка личности в целях предотвращения отмывания денег.
Identity verification for the money-laundering prevention.

Политика в области управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
Policy On Money Laundering And Terrorism Financing Risk Management.

Ведущих предпринимательскую деятельность на территории, находящейся под его юрисдикцией, в целях недопущения и выявления отмывания денег.
Doing business within its jurisdiction to deter and detect money-laundering.

Меры превенции отмывания денег.
Money laundering prevention measures.

Однако такая торговля служит прежде всего прикрытием для отмывания денег.
However, this trade serves primarily as a cover for money-laundering.

Ii анализ разведывательных данных, касающихся отмывания денег и финансирования терроризма;
Analysis of intelligence related to Money Laundering and Terrorist Financing;

Наличие статистических данных об арестованных доходах от отмывания денег.
Maintaining statistical data on seized proceeds of money-laundering.

Большинство стран региона имеют законы, направленные на недопущение отмывания денег.
Most countries in the region have laws aimed at preventing money-laundering.

На оба счета поступили средства из банка на Кайманах, используемого для отмывания денег.
Both accounts are receiving funds from a bank in the Caymans notorious for laundering money.

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Prevention of money laundering and fight against financing of..

Современные методы отмывания денег;
Current techniques used for money-laundering;

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма 5.
Prevention of money laundering and terrorist financing.

Основным каналом отмывания денег в обозримой перспективе останется официальная финансовая система;
The official financial system will be the main channel for money laundering for the foreseeable future;

Управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма в финансовом секторе.
Management of money laundering and financing of terrorism risks in the financial sector.

Да Нет Расследование отмывания денег ведется NAM POL.
Yes No Investigations into money laundering is referred to NAM POL.

Криминализация отмывания денег.
Criminalization of money-laundering.

Закон о предупреждении отмывания денег,№ 4208;
The Law on Prevention of Money Laundering, Nr: 4208.

Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризм а.
The Law on the Suppression of Money Laundering and the Financing of Terrorism.