ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ - переклад на Англійською

• money laundering
• money launderers
• anti-money laundering
• money-laundering

Приклади вживання Відмивання грошей Українська мовою та їх переклад на Англійською

У доповіді говориться, що відмивання грошей часто виявляється, якщо"купівля готелю,
The report states that money launderers often find that purchasing a hotel,

Браудер також висловив здивування тому, що в Україні не проводяться розслідування стосовно відмивання грошей людьми з«списку Магнітського», бо у переліку, затвердженому в США,
Also, Mr. Browder had expressed astonishment that Ukraine does not conduct investigations regarding money laundering by people from the“Magnitsky List”,

Проте, відмивання грошей прискорилося за останні кілька тижнів,
However, money launderers quickened their past over the past several weeks,

США, по встановленню фактів корупції і відмивання грошей, за участю громадян США
the United States- to establish the facts of corruption and money laundering, with the participation of citizens of the United States

перешкоджають дотриманню KYC і моніторингу відмивання грошей(AML).
hampering KYC compliance and anti-money laundering(AML) monitoring.

виявлення і припинення відмивання грошей, тобто для реалізації«Сорока рекомендацій»,
detect and prosecute money launderers, i.e. to implement The Forty Recommendations,

Шахрайство, корупція, відмивання грошей, недобросовісна конкуренція,
Fraud, corruption, money laundering, unfair competition,

інформацією між наборами даних, перешкоджають дотриманню KYC і моніторингу відмивання грошей(AML).
hampering KYC compliance and anti-money laundering monitoring by the financial institutions.

звинувачення у схемі багатомільйонного шахрайства і відмивання грошей.
who were charged with involvement in a multimillion-dollar wire-fraud and money-laundering scheme.

Відмивання грошей вважається доведеним, коли людина приховує фактичний характер,
Money laundering is proven when a person conceals the actual nature,

У доповіді говориться, що відмивання грошей часто виявляється, якщо"купівля готелю,
The report states that money launderers often find that“buying a hotel,

одночасно уникаючи клопоту, пов'язаних з перевірками«Знай свого клієнта» і«Відмивання грошей».
while simultaneously avoiding the hassle of going through Know Your Customer and Anti-Money Laundering related checks.

У березні 2019 року понад 20 членів Європарламенту вимагали запровадження санкцій проти двох банкірів, що були причетні до схеми відмивання грошей, за якою мільярди доларів перемістили з Росії на Захід.
Over twenty members of the European Parliament demanded on Thursday sanctions against two bankers whose banks were involved in a money-laundering scheme that has moved billions of dollars from Russia to the west.

Початковий обмін інформацією між FIU, що відноситься до відмивання грошей або фінансування тероризму, для аналітичних цілей, які надалі не обробляються або не розповсюджуються,
The initial exchange of information between FIUs relating to money laundering or terrorist financing for analytical purposes which is not further processed

Російське громадянське суспільство підкреслює, що відключення Росії від системи SWIFT перерве операції з відмивання грошей корумпованими путінськими елітами
Russian civil society underlines that disconnecting Russia from the SWIFT system would break money-laundering operations of the corrupt Putin's elite

Western Union був оштрафований$586 мільйонів за те, що грошові махінації і відмивання грошей через руки своїх агентів в Сполучених Штатах та інших країнах світу, де грошовий переказ компанія працює,
Western Union has been fined $586 million for allowing money frauds and money laundering through the hands of its agents within the United States and other countries of

яка може включати відмивання грошей, виникає одне важливе питання:"Якими є фінансові операції:
in any deal that might involve money laundering, there is one critical question:“Does the financial transaction make economic

Mossack Fonseca заявляє, що вона завжди дотримувалася міжнародних норм і слідкувала за тим, щоб компанії, які в неї входять, не використовувалися для ухиляння податків, відмивання грошей, фінансування тероризму та в інших незаконних цілях.
Mossack Fonseca says it has always complied with international protocols to ensure the companies they incorporate are not used for tax evasion, money-laundering, terrorist finance or other illicit purposes.

блокування каналів відмивання грошей та вилучення незаконних прибутків з остаточною метою ретельного винищення міжнародних синдикатів щодо наркоманії та шахрайства.
block money laundering channels and seize illicit gains, with the ultimate aim of thoroughly exterminating international drug and fraud syndicates.

входила в комітет з розслідування сенату США і брала участь у кількох розслідуваннях про відмивання грошей.
a former top official on the US Senate's leading investigative committee and veteran of several money-laundering investigations.