PENCUCIAN - 翻译成中文

Beberapa ahli telah memperingatkan bahwa mata uang virtual dapat meningkatkan risiko penipuan, terutama pencucian uang dan pendanaan terorisme.

一些專家警告說，虛擬貨幣可能會增加欺詐的風險，尤其是洗錢和恐怖主義融資。

Kontaminan yang lain dan enzim inhibitor dihilangkan dengan menggunakan dua tahap pencucian.

余下的污染物和酶抑制剂将在两个高效的洗涤步骤中被去除。

Kami tidak menggunakan bahan kimia dan lebih cepat dengan metode yang kami tawarkan, daripada perusahaan ukuran yang sebanding dengan pencucian sianida.

我们不使用任何化学品，更快地与我们所提供的，比同类规模的公司与氰化浸出的方法。

Komisi Eropa telah mengadopsi pendapat yang mengharuskan pengawas anti pencucian uang Maltese( Financial Intelligence Analysis Unit) untuk terus mengambil langkah-langkah tambahan untuk sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang keempat.

欧盟委员会通过了一项意见，要求马耳他反洗钱监管机构（金融情报分析股）继续采取额外措施，以完全履行第四项反洗钱指令规定的义务。

Mulai berlaku pada 10 Januari, Arahan Anti Pencucian Uang ke-5 Uni Eropa tampaknya telah memaksa beberapa perusahaan crypto di Eropa untuk menutup bisnis mereka, sebagian karena persyaratan untuk mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang klien mereka.

月10日生效的欧盟第5条反洗钱指令显然已迫使欧洲一些加密货币公司关闭其业务，部分原因是因为要求披露太多有关其客户的信息。

Ketiganya sekarang menghadapi tuduhan terlibat dalam aktivitas pencucian uang, mendapatkan uang dengan kepura-puraan palsu, berpartisipasi atau melakukan skema sirkulasi uang, dan mengoperasikan bisnis keuangan tanpa izin antara Juni dan pertengahan Oktober.

三人现在面临着从事洗钱活动，通过虚假借口获取金钱，参与或实施货币流通计划，以及在6月至10月中旬经营无牌金融业务的指控。

Karena alasan ini, dia disebut telah mengumumkan bahwa AMLO juga akan fokus pada amandemen peraturan anti pencucian uang yang ada untuk mencegah penggunaan mata uang digital untuk kegiatan ilegal dalam waktu dekat.

因此，他宣布AMLO还将重点修订现有的反洗钱法规，以防止在不久的将来使用数字货币进行非法活动。

Di tahun 2008, kita meluncurkan strategi Grup yang baru untuk mengatasi pencucian uang dan memperluas penggunaan sistem pengawasan kita untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.

年，我們推出一項新的集團策略，以打擊洗黑錢活動，並擴展監管系統用來識別可疑交易。

Libra menimbulkan banyak keprihatinan serius terkait privasi, pencucian uang, perlindungan konsumen, dan stabilitas keuangan, kata Powell dalam kesaksian semi-tahunannya tentang kebijakan moneter di hadapan Komite Layanan Keuangan DPR AS.

天秤币对隐私、洗钱、消费者保护和金融稳定提出了许多严重担忧的问题，”鲍威尔在美国众议院金融服务委员会就货币政策发表半年度证词时表示。

Laporan itu datang pada hari yang sama bahwa pengawas pencucian uang global, Satuan Tugas Aksi Keuangan, mengatakan akan menyusun aturan untuk peraturan cryptocurrency internasional pada Juni mendatang.

报告发布的同一天，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForce)表示，将在明年6月前起草国际加密货币监管规则。

Meskipun didakwa 78 tuduhan penipuan, pencucian uang, dan konspirasi, Fastow memberi tahu pejabat Enron lainnya, mengadu ke hukuman enam tahun yang mudah.

雖然被指控犯有78項欺詐，洗錢和陰謀罪，但法斯托告知其他安然官員，他們輕鬆判處六年徒刑。

Kebijakan Anti Pencucian Uang mengharuskan Perusahaan untuk mengumpulkan informasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah transformasi dan legalisasi( pencucian) dari uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal.

反洗钱政策规定，本公司收集信息，并采取必要的行动，以防止转变和从非法活动获得的资金合法化（洗钱）。

Hi bro- Pemerintah Ukraina telah menyetujui versi final dari undang-undang pencucian uang yang akan menangani aset virtual dan penyedia layanan aset virtual( VASP) berdasarkan pedoman Financial Action Task Force( FATF).

乌克兰政府已经批准了反洗钱法的最终版本，该版本将根据FATF的指导方针处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）。

Dewan Federal Swiss menyatakan bahwa kebijakan AML ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam amandemen yang direncanakan dari Undang-undang Anti Pencucian Uang sebagai bagian dari revisi yang sedang berlangsung dari Undang-Undang Anti Pencucian Uang.

瑞士联邦委员会(SwissFederalCouncil)表示,反洗钱政策将被纳入计划修订的“反洗钱条例”(Anti-MoneyLaunderingOrdinance),作为《反洗钱法》(Anti-MoneyLaunderingAct)修订工作的一部分。

Dokumen-dokumen tertanggal antara Juli 2004 dan akhir Desember 2011 itu menunjukkan web informan Stratfor, struktur pembayaran, teknik pencucian pembayaran dan metode psikologis.

维基解密”的声明宣称，这些2004年7月至2011年12月间的通讯资料公布后，将揭发Stratfor的“线人网络、薪酬结构、洗钱技术和心理学方法。

Menurut Reuters, RUU tersebut bertujuan untuk" mempromosikan stabilitas keuangan dan mencegah pencucian uang," dan telah disetujui oleh Senat Meksiko pada bulan Desember.

據路透社報導，該法案旨在“促進金融穩定並防止洗錢”，並於12月獲得墨西哥參議院批准。

Anti-pencucian uang Policy membutuhkan Orbex Terbatas untuk mengumpulkan informasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah transformasi dan legalisasi( pencucian) dari uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal.

反洗钱政策规定，本公司收集信息，并采取必要的行动，以防止转变和从非法活动获得的资金合法化（洗钱）。

IRS juga memasukkan orang 1,200 lain ke dalam penjara karena kejahatan berat lainnya seperti pencurian identitas, pencucian uang atau tidak melaporkan uang yang diperoleh dari perdagangan narkoba.

美國國稅局還將其他1,200人員入獄，以應對其他嚴重犯罪，如身份盜竊，洗錢或不報告販毒所賺的錢。

Menurut CEO UBS, mata uang virtual hanyalah sangat spekulatif investasi kendaraan, dan paling buruk mereka memfasilitasi pembiayaan teror, pencucian uang, dan kegiatan kriminal lainnya.

在阿克赛尔·韦伯看来，虚拟货币充其量只是一个“投机性很强的投资工具”，而且在一些最坏的情况下，虚拟货币还会用于资助恐怖活动、洗钱以及其他犯罪活动。

Pada tanggal 4 Desember 2017, The Guardian dan The Telegraph melaporkan bahwa Departemen Keuangan Inggris dan Uni Eropa telah membuat rencana yang bertujuan untuk mengakhiri anonimitas bagi pedagang cryptocurrency, mengutip tindakan anti pencucian uang dan penghindaran pajak.

年12月4日，英国的《卫报》和《电讯报》报道称，英国财政部和欧盟均制定了计划，剑指终止加密货币匿名交易，并强调要打击对于反洗钱和逃税。