PENCUCIAN UANG - 翻译成中文

• 洗钱
• 洗錢
• 洗黑钱
• 洗黑錢

在 印度尼西亚 中使用 Pencucian uang 的示例及其翻译为 中文

Kami mungkin meminta Anda untuk memberikan salinan dokumen lain jika kami anggap perlu untuk memerangi penipuan dan/ atau pencucian uang.
我们可能需要您其他文件的副本，以打击欺诈和/或清洗黑钱活动。

Beberapa ahli telah memperingatkan bahwa mata uang virtual dapat meningkatkan risiko penipuan, terutama pencucian uang dan pendanaan terorisme.
一些专家警告说，虚拟货币可能会增加欺诈的风险，尤其是洗钱和恐怖主义融资。

Meskipun didakwa 78 tuduhan penipuan, pencucian uang, dan konspirasi, Fastow memberi tahu pejabat Enron lainnya, mengadu ke hukuman enam tahun yang mudah.
雖然被指控犯有78項欺詐，洗錢和陰謀罪，但法斯托告知其他安然官員，他們輕鬆判處六年徒刑。

Komisi Eropa telah mengadopsi pendapat yang mengharuskan pengawas anti pencucian uang Maltese( Financial Intelligence Analysis Unit) untuk terus mengambil langkah-langkah tambahan untuk sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang keempat.
欧盟委员会通过了一项意见，要求马耳他反洗钱监管机构（金融情报分析股）继续采取额外措施，以完全履行第四项反洗钱指令规定的义务。

Pada saat yang sama, itu bisa membatasi kemungkinan bagi negara-negara dalam perjanjian untuk mengidentifikasi negara-negara dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi dan kerahasiaan keuangan, serta langkah-langkah lain untuk mencegah aliran keuangan ilegal, penghindaran pajak dan pencucian uang;
同时，它可能限制协议中各国确定具有高度避税机会和财政保密的国家的可能性，以及防止非法资金流动，逃税和洗钱的其他措施;

Pada tahun 2015, jaksa Amerika mendakwa sekitar 40 individu dan entitas yang terkait dengan FIFA dalam berbagai tuduhan seperti korupsi, pemerasan, penipuan dan konspirasi pencucian uang.
年，美國檢方起訴了與FIFA有關聯的40個個人和實體，罪名包括敲詐、電信詐欺、洗錢等。

Mulai berlaku pada 10 Januari, Arahan Anti Pencucian Uang ke-5 Uni Eropa tampaknya telah memaksa beberapa perusahaan crypto di Eropa untuk menutup bisnis mereka, sebagian karena persyaratan untuk mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang klien mereka.
月10日生效的欧盟第5条反洗钱指令显然已迫使欧洲一些加密货币公司关闭其业务，部分原因是因为要求披露太多有关其客户的信息。

Di tahun 2008, kita meluncurkan strategi Grup yang baru untuk mengatasi pencucian uang dan memperluas penggunaan sistem pengawasan kita untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.
年，我們推出一項新的集團策略，以打擊洗黑錢活動，並擴展監管系統用來識別可疑交易。

Menurut penjelasan FSA, setelah menerima jawaban, agensi berkomunikasi dengan perusahaan untuk memverifikasi rencana bisnis, tata kelola, keamanan dunia maya, sistem manajemen, dan anti pencucian uang( AML) dan pembiayaan anti-teroris.
根据FSA的解释，该机构在收到答案后，与该公司沟通，以核实其业务计划，治理，网络安全，管理系统，反洗钱（AML）和反恐融资。

Menurut Reuters, RUU tersebut bertujuan untuk" mempromosikan stabilitas keuangan dan mencegah pencucian uang," dan telah disetujui oleh Senat Meksiko pada bulan Desember.
據路透社報導，該法案旨在“促進金融穩定並防止洗錢”，並於12月獲得墨西哥參議院批准。

Karena alasan ini, dia disebut telah mengumumkan bahwa AMLO juga akan fokus pada amandemen peraturan anti pencucian uang yang ada untuk mencegah penggunaan mata uang digital untuk kegiatan ilegal dalam waktu dekat.
因此，他宣布AMLO还将重点修订现有的反洗钱法规，以防止在不久的将来使用数字货币进行非法活动。

Untuk menerima lisensi, pemohon harus memberikan sejumlah rincian tentang proyek fintech mereka, termasuk deskripsi bisnis, rencana keuangan bisnis, metode penyimpanan aset, kebijakan manajemen risiko, anti pencucian uang( AML), dan lain-lain.
为了获得许可，申请人必须提供有关其金融科技项目的一系列详细信息，包括公司描述，公司财务计划，资产存储方法，风险管理，反洗钱（AML）政策等。

Studi ini menemukan bahwa 69 persen dari exchanger tidak memiliki prosedur CDD dan KYC lengkap dan transparan, sementara hanya 26 persen memperkenalkan prosedur AML seperti memantau transaksi atau merekrut petugas anti pencucian uang.
該研究發現，69％的交易所沒有“完整和透明”的CDD和KYC程序，只有26％的交易所引入了反洗錢程序，如監控交易或招募洗錢官員。

IRS juga memasukkan orang 1,200 lain ke dalam penjara karena kejahatan berat lainnya seperti pencurian identitas, pencucian uang atau tidak melaporkan uang yang diperoleh dari perdagangan narkoba.
美國國稅局還將其他1,200人員入獄，以應對其他嚴重犯罪，如身份盜竊，洗錢或不報告販毒所賺的錢。

Pada tanggal 4 Desember 2017, The Guardian dan The Telegraph melaporkan bahwa Departemen Keuangan Inggris dan Uni Eropa telah membuat rencana yang bertujuan untuk mengakhiri anonimitas bagi pedagang cryptocurrency, mengutip tindakan anti pencucian uang dan penghindaran pajak.
年12月4日，英国的《卫报》和《电讯报》报道称，英国财政部和欧盟均制定了计划，剑指终止加密货币匿名交易，并强调要打击对于反洗钱和逃税。

Inisiatif ini didorong oleh Wissanu yang, seperti pada KTT baru-baru ini, berpendapat bahwa peraturan itu diperlukan untuk mencegah penggelapan pajak, pencucian uang dan tindakan ilegal lainnya yang dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto.
该倡议是由Wissanu推动的，他与最近的首脑会议一样，认为有必要制定规章来防止逃税、洗钱和使用加密货币的其他非法行为。

Dua tahun lalu IMF menyatakan Panama dengan ekonominya yang terbuka, lokasi yang strategis dan pengembangan sektor layanan keuangan offshore akan menempatkannya dalam risiko besar sebagai lokasi pencucian uang.
IMF兩年前表示，巴拿馬開放的經濟體、戰略位置、以及發展良久的離岸金融，讓該國成了洗錢的高風險國家。

Anggota kongres Amerika Serikat memuji Marcus tentang proyek Libra awal musim panas ini, serta menyatakan keprihatinan karena dalam beberapa kasus terdapat cemoohan langsung terhadap proyek tersebut dan potensi yang dimilikinya untuk memfasilitasi pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya.
美国国会议员于今年夏初对Libra项目进行了抨击，甚至在某些情况下直截了当表达了对该项目及其据称具有促进洗钱和其他非法活动的潜力的担忧。

Per perubahan, yurisdiksi harus memastikan bahwa penyedia layanan aset virtual- bursa, penyedia dompet, dan penyedia layanan keuangan untuk Initial Coin Offerings( ICOs)- tunduk pada peraturan anti pencucian uang( AML) dan kontra-terorisme( CFT).
根据这些变化，司法管辖区应确保虚拟资产服务提供商(交易所、钱包提供商和ICO金融服务提供商)遵守“反洗钱”和反恐融资(CFT)法规。

Persyaratan tersebut mencakup delapan prinsip tingkat tinggi dan 300 kriteria rinci yang mencakup masalah-masalah seperti keamanan, hak-hak konsumen dan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme dan penipuan.
涉及的要求包括一組8項高階原則和300項詳細標準，涵蓋安全、消費者權益，以及防止洗錢、資助恐怖主義和詐騙等問題。