KARA PARA AKLAMA - превод на Български

ödeme hizmeti sağlayıcısı kara para aklama ve terör finansmanıyla ilgili geçerli yasal ve idari hükümlere uyulmasını sağlamak zorunda.

към действащото законодателство или административните разпоредби, свързани с прането на пари и финансирането на терористи.

Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının bu durumu kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili makamlara bildirme zorunluluğu da bulunuyor.

Доставчикът на платежни услуги на получателя също така ще е длъжен да съобщи този факт на съответните власти, отговарящи за прането на пари или финнасирането на терористи.

New York federal savcılarının Veselnitskaya hakkında etkili bir Rus iş adamı ve yatırım şirketi ile ilgili kara para aklama soruşturmasını engellediği gerekçesiyle dava açtığı kaydedildi.

Федералната прокуратура в Ню Йорк е повдигнала обвинения срещу адвоката за възпрепятстване на разследване на правосъдното министерство за пране на пари, свързано с влиятелен руски бизнесмен и неговата инвестиционна компания.

yer aldığı yüksek gorevdeki yetkililerin kara para aklama operasyonlarına karıştığını gösteriyor.

по въпросите на сигурността Зоран Янюшевич, са замесени в операции по пране на пари.

Bunu sonradan fark ettik. Nakit, Ermeni kara para aklama soruşturması kapsamında ele geçirilmişti.

По-късно разбрахме, че парите са били част от разследване на прането на пари от арменците.

Şubat ayında yayınladığı değerlendirme raporunda kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele bağlamındaki Türk standartlarını değerlendirdi.

февруари Специалната група за финансови действия(ФАТФ) преценява турските стандарти в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Yunanistanda statlarda yaşanan şiddet olayları ve yanı sıra Süper Lig ile bağlantılı 83 kişinin şike ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının, maçlara giden seyirci sayısında

Арестът обаче на 83 души, свързан със Суперлигата на Гърция по обвинения за уреждане на мачове и пране на пари и с нарастващото насилие по време на мачовете,

haneye tecavüz yoluyla yapılan soygunlar, kara para aklama ve değerli kağıt sahtekarlıkları,

трафик на хора, грабежи и обири с взлом, пране на пари и измами с ценни книжа,

organize suçlar, kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla daha iyi mücadele etmesini sağlamak.

давайки й възможност за по-ефективна борба с тежката и организираната престъпност, прането на пари, незаконния трафик на наркотици и оръжия.

Yüksek temsilci, Karadziçe destek veren şebekenin, eski Bosnalı Sırp liderinin tutuklanmaktan kaçma çabalarını finanse etmek için kaçakçılık, kara para aklama, yolsuzluk ve gasp gibi suç faaliyetlerinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Той добави, че мрежата от помагачи на Караджич е прибягнала до престъпни действия като контрабанда, пране на пари, корупция и изнудване с цел да се финансират усилията на бившия лидер на босненските сърби да избегне ареста.

hakkında yayınladığı ilerleme raporunda, ülkenin yolsuzluk, kara para aklama, uyuşturucu ticareti

страната трябва за засили борбата срещу корупцията, прането на пари, трафика на наркотици

FATFin görevi, kara para aklama, terörün finansmanı,

Целите на FATF са за установяване на стандарти и насърчаване на ефективното прилагане на правните, регулаторните и оперативни мерки за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма

Radisavlyeviç bu yeni kara para aklama davasıyla ilgili olarak,'' Darko Sariç ve Zoran Copiç hâlâ yakalanamadı ve bu nedenle de onların gıyaben yargılanmalarını önerdik.

Що се отнася до този нов случай за пране на пари,"Дарко Шарич и Зоран Чопич са все още на свобода и по тази причина сме предложили те да бъдат съдени задочно.

AGİTin Sırbistan heyeti bu ay sunduğu bir raporda, ülke kara para aklama ve ilgili suçlarla mücadele çabalarını hızlandırmasına rağmen,

Макар Сърбия да е увеличила усилията си в борбата с прането на пари и свързаните с това престъпления, тези усилия се възпрепятстват от

Dışişleri Bakanlığına göre, Kosova hükümeti ve EULEX, ülkede faaliyet gösteren çok sayıdaki sivil toplum kuruluşundan bazılarının“ başta Ortadoğuda gerçekleştirilmesi planlanan terör eylemleri için kara para aklama olmak üzere, çeşitli şüpheli faaliyetlere karıştıkları” konusunda da temkinli idi.

Правителството на Косово и ЮЛЕКС съзнаваха, че някои от многото НПО, действащи в страната"са замесени в подозрителна дейност, особено в пране на пари за бъдещи терористични действия в Близкия изток", твърди Държавният департамент.

vergi raporlama gereklilikleri veya kara para aklama karşıtı raporlama gereklilikleridir.

изискванията за данъчно деклариране или изискванията за деклариране на мерки срещу изпирането на пари.

avrodan az para transferlerinde, ödeme hizmeti sağlayıcılarının sözkonusu kontrolün derecesini kara para aklama ve terör finansmanı açısından belirleyebilecekleri de yer alıyor.

доставчиците на платежни услуги могат да определят степента на такава проверка с оглед на рисковете от пране на пари и финансиране на терористи, гласи наредбата.

yine şaibeli bir işadamı olan Catalin Chelunun kendisine ya çok sayıda vergi kaçırma ve kara para aklama davasının rafa kaldırılmasına yardım etmesine karşılık 1 milyon avro rüşvet vermeye çalıştığının ortaya çıkmasıyla, Chelu ile ilişkilerinin hesabını vermek zorunda kaldı.

Каталин Келу, след като стана ясно, че Келу се е опитал да предложи на Фатулою 1 млн. евро подкуп, за да му помогне, като прикрие няколко дела за укриване на данъци и пране на пари, свързани с Келу.

uyuşturucu ticareti, kara para aklama, büyük miktarlarda silah

наркобизнес, пране на пари, закупуването на големи количества оръжие

uluslararası terör, kara para aklama, ciddi mali suçlarla mücadeledeki önemli çalışmalarını baltalayan ve savaş suçu zanlılarını tutuklama çabalarına engel olan'' bir boşluk yarattığı da belirtildi.

който"заплашваше да подкопае работата на ДАРО в изключително важната й борба срещу организираната престъпност, нелегалната имиграция, международния тероризъм, прането на пари, тежките икономически престъпления и да подкопае усилията й за залавяне на обвинените във военни престъпления лица".