INTELLIGENCE UNITS IN SPANISH TRANSLATION

• unidades de inteligencia
• dependencias de inteligencia
• dependencias de información
• unidades de información
• dependencia de inteligencia
• células de información

Examples of using Intelligence units in English and their translations into Spanish

All States of this subregion have established operational financial intelligence units, although some are still working to improve capacity.
Todos los Estados de la subregión han puesto en marcha unidades de inteligencia financiera, aunque algunos todavía trabajan en aumentar sus capacidades.

Member States also continue to take the steps necessary to join the Egmont Group of Financial Intelligence Units.
Asimismo, los Estados Miembros siguen adoptando las medidas necesarias para formar parte del Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera.

The NFIU also provide for mutual legal assistance through the Egmont Group of financial intelligence units across the globe.
La Dirección Nacional de Inteligencia Financiera también prevé la asistencia judicial recíproca por medio del Grupo Egmont de dependencias de inteligencia financiera en todo el mundo.

in particular financial intelligence units;
entre las autoridades competentes, en particular entre dependencias de inteligencia financiera;

Malawi and Senegal were admitted as members of the Egmont Group of Financial Intelligence Units in May 2009.
Malawi y el Senegal fueron admitidos en mayo de 2009 como miembros del Grupo Egmont de dependencias de inteligencia financiera.

These provisions form the basis for day-to-day operational cooperation between TRACFIN and other financial intelligence units.
Estas disposiciones constituyen la base de la cooperación operacional ordinaria entre la TRACFIN y las demás dependencias de información financiera.

An approach adopted by many States has been to form specific agencies to accomplish these goals, including special intelligence units, investigative task forces,
Muchos Estados han optado por crear organismos especializados en el cumplimiento de estos objetivos, entre ellos unidades de inteligencia, equipos de investigación

The importance of the work of the financial intelligence units of various countries and the Egmont Group of Financial Intelligence Units was noted.
Se hizo notar la importancia de la labor de las dependencias de inteligencia financiera de varios países y del Grupo Egmont de dependencias de inteligencia financiera.

One FIU has joined the Egmont Group of Financial Intelligence Units since the previous survey.
Desde el estudio anterior, una de las unidades se unió al Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

international operational memorandums of understanding between financial intelligence units, law enforcement agencies, and judicial offices to
de entendimiento regionales e internacionales de carácter operacional entre las unidades de inteligencia financiera, los organismos encargados de hacer cumplir la ley

Financial intelligence units had been established and complemented the work of the specialized bodies in all
Se habían instituido dependencias de inteligencia financiera que complementaban la labor de los órganos especializados en todos los países de la región salvo en dos,

Most States reported that the relevant financial intelligence units collected information submitted under reporting requirements,
CTOC/COP/2006/2/Rev.1 comunicó que las unidades de inteligencia financiera pertinentes reunían la información presentada con arreglo a los requisitos en la materia,

e.g. Financial Intelligence Units, which can be employed to prevent
por ejemplo, dependencias de información financiera, que puedan utilizarse para prevenir

It is necessary to promote the development of intelligence units for data analysis,
Favorecen la creación de unidades de inteligencia para el análisis de datos que permitirán el intercambio,

information among relevant agencies, including financial intelligence units, police investigators,
nacional para reforzar el intercambio de información entre los organismos competentes, como las dependencias de inteligencia financiera, los investigadores policiales

Other speakers reported on the establishment of financial intelligence units in their countries to identify suspicious bank transactions for further investigation by law enforcement agencies.
Otros oradores informaron de la creación de dependencias de información financiera en sus países para identificar las operaciones bancarias sospechosas, a fin de que fueran investigadas por los organismos encargados de la aplicación coercitiva de la ley.

where relevant Financial Intelligence Units need to understand how they can better carry out their responsibilities.
los órganos de investigación y, en su caso, las unidades de información financiera que precisen orientación sobre la forma de cumplir mejor sus responsabilidades.

operation of financial intelligence units, the carrying out of financial investigations
en particular el establecimiento y funcionamiento de dependencias de inteligencia financiera, la realización de investigaciones financieras

importance of international cooperation, as well as the significant role financial intelligence units could play in combating money-laundering.
importancia de la cooperación internacional y el importante papel que podían desempeñar en la lucha contra el blanqueo de dinero las unidades de información financiera.

in the context of its close cooperative links with the other financial intelligence units(FIUs) in the Egmont Group,
en el marco de las estrechas relaciones de cooperación que mantiene con las otras células de información financiera del Grupo Egmont,