THE FINANCIAL INTELLIGENCE - превод на Български

• финансовото разузнаване
• финансово разузнаване

Примери за използване на The financial intelligence на Английски и техните преводи на Български

Cooperation and information exchange between the financial intelligence units will be also improved.
Освен това ще бъде подобрен обменът на информация между Звената за финансово разузнаване и компетентните органи.

Mr. Binev, you threw a bomb with the news that Emilia Jivkova from the financial intelligence has gone missing after it became clear that she would have reported information of exported assets abroad.
Господин Бинев, хвърлихте бомба с новината, че Емилия Живкова от финансовото разузнаване е изчезнала, след като станало ясно, че е щяла да съобщи потресаващи данни за изнесени авоари от България в чужбина.

Such as the financial intelligence, to be interested in the scheme under question
Като финансовото разузнаване, да речем, да се поинтересуват от въпросната схема,

The acts for establishing the violations are compiled by the controlling bodies of the Financial Intelligence Directorate of the State Agency for National Security
Актовете за установяване на нарушенията се съставят от контролните органи на дирекция„Финансово разузнаване“ на Държавна агенция„Национална сигурност“

The joint work of the Financial Intelligence Agency, SANS and the BNB will not lead
Съвместната работа на Финансовото разузнаване, ДАНС и БНБ няма да доведе до допълнителни разходи

Upon written instruction by the director of the Financial Intelligence Directorate with the State Agency of National Security, the above term can be further extended with up to 2 more years.
Че по писмено указание на директора на дирекция"Финансово разузнаване" на Държавна агенция"Държавна сигурност" този срок за съхраняване на информацията може да бъде удължен до 7 години.

neither the lawyer nor the bank or the BNB- brought the massive monetary flows to the notice of the financial intelligence unit at SANS.
едно от задължените лица- адвокатът, банката и БНБ, не е докладвало на финансовото разузнаване в ДАНС за масивните парични потоци.

it is available at the Financial Intelligence Directorate of the State Agency for National Security of the relevant supervisory authorities
да е на разположение на дирекция„Финансово разузнаване” на Държавна агенция„Национална сигурност”, на съответните органи за надзор

On top of that, proof of origin for the money used to make monthly installments to repay the loan is not required because it is below the threshold of BGN 10,000 to trigger a report to the financial intelligence.
На всичкото отгоре произходът на сумите, с които се погасява кредита всеки месец, не трябва да се доказва, защото е под прага на 10 000 лв. за които се докладва на финансовото разузнаване.

the chairperson shall notify the Financial Intelligence Directorate of the State Agency for National Security immediately after completion of the operation or the donation.
на изпирането на пари, председателят уведомява Дирекция„Финансово разузнаване” на ДАНС незабавно след извършване на операцията или дарението.

In Bulgaria, banks require a declaration of the origin of money for all transfers over EUR 15,000, while the financial intelligence at the State Agency for National Security(DANS) should monitor transfers over certain amounts.
В България банките изискват декларация за произход на парите за всички преводи над 15 000 евро, а финансовото разузнаване в ДАНС би трябвало да извършва мониторинг на преводите над определени суми.

In case of doubts for money laundering he/ she sjall provide the information collected under item 1, 2 and 3 to the Financial Intelligence Directorate of the State Agency for National Security pursuant to art.
При съмнение за изпиране на пари предоставя събраната информация по т. 1, 2 и 3 на Дирекция„Финансово разузнаване” на ДАНС по реда на чл.

terrorism financing if the practice allows so for which the Financial Intelligence Directorate of the State Agency for National Security shall be notified.
породили съмнение за изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм, ако практиката позволява това, за което уведомява Дирекция„Финансово разузнаване” на ДАНС.

The financial intelligence department of Bosnia
Отделът за финансово разузнаване към Държавната агенция за разследване

The Financial intelligence has gathered evidence that Russian organisations affiliated with Leonid Reshetnikov,
По линия на финансовото разузнаване са събрани доказателства, че руските организации, свързани с Леонид Решетников"Двуглав орел"

the scope of information accessible by the Financial Intelligence Units will be widened,
обхватът на информацията, до която звената за финансово разузнаване имат достъп, ще бъде разширен

In March 2020 the beneficial owners of every companies in the Seychelles will be registered in a database to which the Financial Intelligence Unit and other local agencies have direct access.
Uncategorized През март 2020 г. бенефициентите собственици на всички компании на Сейшелите ще бъдат регистрирани в база данни, до която звеното за финансово разузнаване и други местни агенции имат пряк достъп.

Mr. Binev reminded the journalists the news related to the disappearance of Mrs. Emilia Jivkova from the financial intelligence, who had to disclose facts about the great scheme for export of Bulgarian money in offshore accounts,
Г-н Бинев припомни на журналистите и новината, свързана с изчезването на г-жа Емилия Живкова от финансовото разузнаване, която трябваше да разкрие факти около огромна схема за изнасяне на български средства в офшорни сметки,

whether it is to be reported to the Financial Intelligence Unit(FIU) in accordance with Directive(EU) 2015/849.
дали за това трябва да се уведоми звеното за финансово разузнаване(ЗФР) в съответствие с Директива(ЕС) 2015/849.

The Financial Intelligence Units.
На звената финансово разузнаване.