TRANSACTION SUSPECTE in English translation

• suspicious transactions
• suspicious transaction
• suspect transactions

Examples of using Transaction suspecte in French and their translations into English

Toute personne responsable d'un sujet de droit qui refuse de signaler à la Direction toute transaction suspecte se rend coupable d'une infraction passible d'une amende de 40 000 à 50 000 denars.
Any responsible person in a legal person who declines to report to the Directorate on suspicious transactions will be charged for an offense with a fine in the amount of 40.000,00 denars to 50.000,00 denars.

Si vous trouvez une transaction suspecte, retenez l'expédition des biens
If you are suspicious of a transaction, hold the deliveries of goods

À ce jour, le Groupe spécial d'investigation bancaire de Bank Indonesia a reçu 236 avis de transaction suspecte, dont 26 ont été transmis à la police pour complément d'enquête
Thus far, the Special Unit for Banking Investigation of Bank Indonesia has received 236 STRs, 26 of which have been forwarded to the Police for further investigation

en les obligeant à signaler toute transaction suspecte, aux comptables, négociants et fournisseurs d'objets de valeur, commissaires-priseurs et conseillers juridiques travaillant dans le cadre d'un cabinet d'affaires.
placing them under an obligation to report on suspicious transactions.

Le non-respect de l'obligation de déclarer une transaction suspecte est défini comme une infraction très grave qui est passible de suspension temporaire
Failure to respect the reporting obligation in respect of suspicious transactions is regarded as a serious offence punishable by the temporary or permanent suspension of

En outre, les institutions financières qui détectaient une transaction suspecte et la signalaient au service de renseignement financier étaient tenues de geler de leur propre initiative les fonds en question pour une période pouvant aller jusqu'à cinq jours et susceptible d'être prolongée par une décision des services de justice pénale.
Further, financial institutions detecting a suspicious transaction and reporting it to the financial intelligence unit were required, on their own initiative, to freeze the funds involved for up to five days, subject to extension by a decision of the criminal justice authorities.

l'obligation de déclarer toute transaction suspecte aux autorités responsables
the obligation to report suspicious transactions to the relevant authorities

Lorsqu'une transaction suspecte est détectée,
Once the suspicious transaction has been detected,

Pour assurer l'application effective du paragraphe 1 de la résolution 1373(2001), il faut que l'obligation faite aux banques et aux institutions financières de notifier toute transaction suspecte, s'étende à toutes les professions qui sont liées ou parties prenantes à des transactions financières avocats, comptables.
Effective implementation of paragraph 1 of the resolution requires that the legal obligation to report suspicious transactions for banks and financial institutions should extend to all professions engaged in financial transactions(such as lawyers, accountants) and that they should all be subjected to penalties for non-compliance in order to enable the effective prevention of the financing of terrorism.

dès qu'elle a connaissance d'une transaction suspecte, ordonner par écrit à toute personne de s'abstenir de parachever une transaction pour une période n'excédant pas 72 heures.
the FIU may upon receipt of any report of a suspicious transaction, order in writing, any person to refrain from completing any transaction for a period not exceeding seventy hours.

le blanchiment de capitaux, aux termes duquel il leur est fait obligation de signaler toute transaction suspecte au parquet général?
entities with Article 4 of the Law on Money Laundering which obliges them to report suspicious transactions to Office of the General Prosecutor?

soient légalement tenus de signaler toute transaction suspecte.
should be under a legal obligation to report suspicious transaction.

signale toute transaction suspecte au Centre australien d'analyse
to report all suspicious transactions to Australian Transaction Reports

maximale de 72 heures, qui correspond au laps de temps accordé par la loi au Groupe d'analyse financière pour enquêter sur une transaction suspecte et soumettre un rapport.
which is the period the Act provides to the Financial Analysis Unit of the Ministry of Finance to investigate a suspicious transaction and submit a report in the given case.

relatif au principe << connaître ses clients >> obligent les banques à déclarer à la Banque d'Indonésie toute transaction suspecte qui ne serait pas conforme aux pratiques habituelles,
PBI of 18 June 2001 regarding"know your customers principles" oblige banks to report to Bank Indonesia all suspicious transactions that are not in accordance with the nature and profile

sont juridiquement tenus de signaler toute transaction suspecte.
should be under a legal obligation to report suspicious transactions.

autres institutions financières ont l'obligation de signaler toute transaction suspecte à l'Unité du renseignement financier.
other financial institutions are required to report suspicious transactions to the Financial Intelligence Unit.

étend à toutes les institutions opérant dans le cadre du secteur financier l'obligation de déclarer toute transaction suspecte pouvant servir à financer des activités terroristes.
extends the obligation on all institutions operating in the financial sector to report suspicious transactions to cover the financing of terrorist activities.

distinctes de la fourniture de conseils professionnels) signalent toute transaction suspecte.
should be under legal obligation to report suspicious transactions.

la Cellule peut, dès qu'elle a connaissance d'une transaction suspecte, ordonner par écrit à toute personne de s'abstenir de parachever une transaction pour une période n'excédant pas 72 heures.
the Financial Intelligence Unit may upon receipt of any report of a suspicious transaction, order in writing any person to refrain from completing any transaction for a period not exceeding seventy-two hours.