Examples of using Transactions financières suspectes in French and their translations into English
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Official
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Colloquial
régissent la responsabilité en cas de non-respect de la loi concernant la fourniture de renseignements sur les transactions financières suspectes.
financial services and the State regulation of qui sont les missions qui se chargent de recueillir les informations concernant les transactions financières suspectes, de les collecter et de les répartir aux autorités compétentes, ou y a-t-il eu
which include collecting, analysing and disseminating information on suspicious financial transactions to the competent authorities, performed by the Central Bank of Syria,du blanchiment de capitaux, qui relève du Département de la police financière, s'emploie à détecter les transactions financières suspectes susceptibles d'être liées au financement d'activités terroristes.
for the Implementation of Resolutions of the United Nations Security Council",">the Division on the Prevention of Money Laundering of the FCIS under the Ministry of Interior started searching for suspicious financial transactions that might be linked to the funding of terrorist activities.Les institutions financières soumises à la juridiction brésilienne doivent signaler au Conseil toute transaction financière suspecte.
All autres institutions financières sous sa tutelle de signaler toute transaction financière suspecte.
other L'alinéa a du paragraphe 1 de la résolution 1373 exige des institutions financières et autres intermédiaires qu'ils identifient leurs clients et signalent aux autorités compétentes toute transaction financière suspecte.
Sub-paragraph 1(a) of the Resolution requires autres intermédiaires d'établir l'identité de leurs clients et de signaler toute transaction financière suspecte aux autorités compétentes.
other intermediaries to identify their clients and to report suspicious financial transactions to the relevant authorities.À ce propos, veuillez nous indiquer de façon plus précise si l'obligation de signaler toute transaction financière suspecte qui est énoncée dans les instructions publiées par la SAMA et les obligations analogues visées dans le projet de loi dont il est fait mention à la page 5 du troisième rapport se recoupent et/ou se chevauchent.
In that regard, the CTC would also welcome receiving further clarification concerning the extent to which the obligation to report suspicious financial transactions, derived from the directives issued by the Saudi Arabian Monetary Agency correspond and/or overlap with those similar obligations outlined in the draft money-laundering statute at page 4 of the third report.le Service coréen de renseignement financier examinera et analysera toute transaction financière suspecte qui lui aura été signalée et transmettra les informations pertinentes aux organismes chargés de faire appliquer la loi,
are available for consultation. shall review and analyze the reported suspicious financial transactions and provide relevant information to law enforcement agencies such as the Prosecutor-General of the Public Prosecutor's Office,le Service coréen de renseignement financier examinera toute transaction financière suspecte qui lui aura été signalée et transmettra les éléments d'information pertinents
Unit shall review and analyse the reported suspicious financial transactions and provide relevant information to all investigating law enforcement agencies,dans les cas prévus à l'alinéa 1 de l'article 13,(transaction financière suspecte, ou transaction en espèces d'un montant total cumulé de 500 millions de rupiahs
as intended in Article 13 sub article 1(suspicious financial transaction, or cash Les formulaires utilisés pour déclarer des transactions financières suspectes;
Forms for reporting suspicious financial transactions;Art. 24- Dénonciation des transactions financières suspectes et inhabituelles.- Aux fins de la présente loi.
Article 24. Reporting of suspicious or unusual financial transactions. For the purposes of this bill.Quelles sanctions ont été prévues en cas de non-respect de l'obligation de signaler les transactions financières suspectes?
What are the penalties for non-compliance with the requirement to report suspicious financial transactions?les procédures en vigueur pour prévenir et réprimer les transactions financières suspectes.
procedures are currently in place to monitor suspicious financial transactions?institutions financières l'obligation de s'abstenir d'exécuter des transactions financières suspectes.
En 2002, le Service chargé des enquêtes sur la délinquance financière a reçu 156 signalements de transactions financières suspectes.
In 2002, the FCIS received 156 reports concerning suspicious monetary transactions.le fisc surveille les transactions financières suspectes, les retraits répétés
the irs monitors suspicious financial transactions; repetitiveles procédures existantes en vue de contrôler les transactions financières suspectes?
procedures which exist for monitoring suspicious financial transactions.De nouvelles professions comme les comptables, les juristes et les négociants d'article de grande valeur sont également tenus de déclarer les transactions financières suspectes.
New professions that were obliged to report suspicious financial transactions were accountants, lawyers and dealers in high-value goods.
