VERDACHTE TRANSACTIES - vertaling in Duits

• verdächtige Transaktionen
• verdächtige Vorgänge
• verdächtige Geschäfte
• verdächtiger Transaktionen
• verdächtigen Transaktionen

Voorbeelden van het gebruik van Verdachte transacties in het Nederlands en hun vertalingen in het Duits

Aanbeveling voor een memorandum van overeenstemming betreffende feedback van financiële inlichtingeneenheden aan rapporterende instanties over meldingen van verdachte transacties 2006.
Empfehlung für eine Vereinbarung über Rückmeldungen der Finanzermittlungsstellen über verdächtige Transaktionen an die Meldestellen 2006.

Dit betreft met name de bekendheid met de meldingsplicht voor verdachte transacties en het toezicht op de meldingsplichtige instanties.
Dies betrifft insbesondere die Bereiche Sensibilisierung der und Meldung verdächtiger Transaktionen durch die meldepflichtigen Stellen und die Überwachung dieser Stellen.

Het voorstel van de Commissie om financiële tussenpersonen te verbieden verdachte transacties te verrichten, is in het gemeenschappelijk standpunt geschrapt.
Der Gemeinsame Standpunkt streicht den Vorschlag der Kommission, Finanzmittlern den Abschluss verdächtiger Geschäfte zu untersagen.

Ook moeten methoden worden onderzocht om degenen die in explosieven handelen ertoe te verplichten alle verdachte transacties te melden.
Auch sollte geprüft werden, wie Personen, die mit Explosivstoffen handeln, dazu verpflichtet werden könnten, verdächtige Transaktionen zu melden.

Te vaak worden de gegevens over verdachte transacties niet voldoende vertrouwelijk behandeld,
Allzu oft werden die Informationen über verdächtige Operationen nicht genügend vertraulich behandelt,

Het doel van het nieuwe verdrag is de lidstaten te verplichten actie te ondernemen bij verdachte transacties.
Ziel des neuen Übereinkommens ist es, die Mitgliedstaaten zu verpflichten, im Falle von verdächtigen Transaktionen konkrete Schritte einzuleiten.

Financiële informatie”: informatie over verdachte transacties die de bevoegde nationale meldpunten hebben ontvangen overeenkomstig Richtlijn 2005/60/EG 91/308/EEG
Finanzinformationen“: Informationen über verdächtige Transaktionen, die den zuständigen nationalen Kontaktstellen gemäß der Richtlinie 91/308/EWG 2005/50/EG mitgeteilt werden,

het aantal meldingen van verdachte transacties door sommige niet-financiële beroepen(in het bijzonder advocaten) laag is in vergelijking met het aantal meldingen door financiële instellingen.
im Vergleich zu Kredit- und Finanzinstituten nur wenige verdächtige Transaktionen gemeldet werden.

Daarom is het redelijk andere beroepsgroepen te vragen hun cliënten naar behoren te identificeren en verdachte transacties te melden zonder de catalogus van relevante activiteiten te zeer te beperken.
Daher ist es sinnvoll, eine Regelung einzuführen, nach der auch andere Berufsgruppen die Identität ihrer Klienten feststellen und verdächtige Vorgänge melden müssen, ohne dadurch den Umfang der einschlägigen Aktivitäten zu stark einzuschränken.

Daarnaast kunnen dergelijke overzichten het bewijs leveren van een connectie met een andere persoon die van tevoren of naderhand verdachte transacties heeft verricht
Daneben können diese Aufzeichnungen den Nachweis liefern für eine Verbindung mit einer anderen Person, die vorher oder nachher verdächtige Geschäfte ausgeführt hat, um so eine

op grond van de risicogevoeligheid met andere relevante factoren rekening houden, alsmede verdachte transacties aan de voor de bestrijding van het witwassen van geld
je nach seiner Einschätzung des Risikos unter Berücksichtigung anderer einschlägiger Faktoren verdächtige Transaktionen bei den für die Bekämpfung der Geldwäsche

waarbij ook informatie over verdachte transacties wordt uitgewisseld, zodat deze inlichtingen eventueel kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat terroristische misdrijven worden gepleegd.
die auch den Austausch von Informationen über verdächtige Transaktionen zur Weiterbehandlung und etwaigen Bekämpfung terroristischer Handlungen beinhalten.

moeten daarom ook verdachte orders en verdachte transacties die buiten een handelsplatform plaatsvinden, rapporteren.
auch außerhalb eines Handelsplatzes erfolgende verdächtige Aufträge und verdächtige Geschäfte melden.

Dit zal de FIE's beter toerusten om de nodige informatie te vergaren om meldingen van verdachte transacties doeltreffender te beoordelen en de opsporing van
Die zentralen Meldestellen werden besser gerüstet, die zur Bewertung von Meldungen verdächtiger Transaktionen erforderlichen Informationen effizienter zu erheben

van de lidstaten inzake het uitwisselen van informatie over verdachte transacties, waaronder aan terrorisme gerelateerde transacties..
der Mitgliedstaaten im Hinblick auf den Austausch von Informationen über verdächtige Transaktionen einschließlich solcher, die Terrorismusbezug aufweisen.

Overwegende dat een breder spectrum van aan witwassen voorafgaande strafbare feiten de melding van verdachte transacties vergemakkelijkt en de internationale samenwerking op dit terrein bevordert; dat de richtlijn daarom op dit gebied moet worden bijgewerkt;
Ein breiteres Spektrum von Vortaten erleichtert die Meldung von verdächtigen Transaktionen und die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet; deshalb sollte die Richtlinie auf diesem Gebiet entsprechend aktualisiert werden.

interne controles uit te voeren en verslagen over verdachte transacties op te stellen.
interne Kontrollen und die Meldung verdächtiger Transaktionen erfüllen.

in het bijzonder met betrekking tot de melding van verdachte transacties.
insbesondere im Hinblick auf die Meldung verdächtiger Transaktionen.

Tegelijkertijd zullen de marktdeelnemers door de vergunningsregeling en door de meldingsplicht voor verdachte transacties alle precursoren kunnen blijven verhandelen
Gleichzeitig soll das Genehmigungsverfahren im Zusammenspiel mit der Meldepflicht für verdächtige Transaktionen den Wirtschaftsteilnehmern ermöglichen, auch künftig mit

In het kader van deze operatie meldde de sector meer dan 200 verdachte transacties en werden 43 personen aangehouden later vonden nog 74 aanhoudingen plaats,
Während der Operation gingen mehr als 200 Meldungen verdächtiger Transaktionen von Unternehmen ein; 43 Personen wurden festgenommen danach kam es zu 74 weiteren Festnahmen,