FINANCIAL CRIME - переклад на Українською

• фінансових злочинів
• фінансовою злочинністю
• фінансовими злочинами
• фінансової злочинності

Приклади вживання Financial crime Англійська мовою та їх переклад на Українською

Please describe any AML and other financial crime requirements that may apply to fintech businesses in your jurisdiction.
Будь ласка, опишіть будь-які вимоги стосовно боротьби з відмиванням грошей та інших фінансових злочинів, які можуть застосовуватися у вашій юрисдикції до ФінТех-компаній.

Association of Certified Fraud Examiners Certified Financial Crime Specialist Certified Fraud Examiner Certified Project Management Professional Certified Associate in Project Management.
Асоціації сертифікованих Сертифікований фахівець фінансової злочинності Сертифікований Сертифікований професійний проектний в управління.

war crimes and serious financial crime.
розслідування військових та серйозних фінансових злочинів.

mitigating the effects of corruption and financial crime, using European experience.
пом'якшення наслідків корупційних діянь і фінансової злочинності, з застосуванням Європейського досвіду.

If you want to commit significant financial crime, therefore, you need a bank account,
Щоб скоїти значний фінансовий злочин, вам потрібно мати рахунок у банку,

Financial crime is a well-known
Фінансова злочинність- добре відома

In addition to the risk of losses from financial crime itself, companies also face spiraling costs in related areas.
На додаток до ризику втрат безпосередньо від фінансових злочинів, компанії зазнають зростання витрат у суміжних сферах.

The online BS in Fraud and Financial Crime Investigation teaches skills and techniques for gathering,
Онлайн Б. С. у сфері шахрайства та розслідування фінансових злочинів вчить навички

Great concern about member states' general lack of political will in Council to tackle tax evasion/avoidance and financial crime;
У державах-членах відсутня політична воля для боротьби з ухиленням від сплати податків і фінансовими злочинами;

Mellon's solutions for Financial Crime Risk Management from Fiserv provide fraud detection
Рішення«Меллон» для управління ризиками фінансових злочинів від Fiserv надають програмне забезпечення для виявлення шахрайства

There is a lack of political will in member states to tackle tax evasion/avoidance and financial crime;
У державах-членах відсутня політична воля для боротьби з ухиленням від сплати податків і фінансовими злочинами;

Accountancy Europe has released frequently asked questions explaining the role of the auditor in tackling financial crime, the legal basis of their responsibilities and what auditors can do in practice.
Accountancy Europe у своїй нещодавній публікації пояснила роль аудиторів у боротьбі з корпоративними фінансовими злочинами, правові засади відповідальності аудиторів та що вони можуть робити на практиці.

there have been no major changes in the area of financial crime investigations.
суттєвих змін у сфері розслідування фінансових злочинів не сталося.

The Online MS in Data Science- Financial Crime teaches students how to analyze
Онлайн-MS в галузі даних- фінансові злочини вчить студентів, як аналізувати

and respond to financial crime, organizations should consider a more strategic
запобігати й реагувати на фінансові злочини, організаціям слід розглянути більш стратегічний

For those tasked with combatting financial crime, it can feel
Тим, кому доручено боротися з фінансовими злочинами, може здатися,

The online Cyber Crime and Fraud Investigation Certificate helps students understand how cyber technologies are used to investigate financial crime, white collar crime,
Інтернет-сертифікат про розслідування кримінальних злочинів та кримінальних злочинів допомагає студентам зрозуміти, як використовуються кібер-технології для розслідування фінансових злочинів, злочинів білого комір

all banks are subjected to the risks that financial crime entail,” Torgeby added.
всі банки піддаються ризикам, які тягнуть за собою фінансові злочини”,- додав Торгебі.

in funding state coffers, some of the other illicit endeavors North Korea pursues further demonstrate an interest in conducting financial crime on the regime's behalf.
суб'єкти держави для фінансування державного бюджету, деякі інші незаконні спроби Північної Кореї продовжують демонструвати зацікавленість у здійсненні фінансових злочинів на користь режиму.

known for bank secrecy, to do more to thwart financial crime.
впровадити більше прозорих механізмів щодо власників грошей, щоб уникнути фінансових злочинів.