THE BENEFICIAL OWNER - переклад на Українською

• бенефіціарного власника
• фактичним власником
• бенефіціара
• бенефіціарним власником
• бенефіціарний власник
• фактичний власник
• вигодоодержувача

Приклади вживання The beneficial owner Англійська мовою та їх переклад на Українською

Without verification of the beneficial owner information in the register, it is impossible to ensure the
Без перевірки інформації щодо бенефіціарних власників до реєстру неможливо забезпечити достовірність інформації в реєстрі

Amendments also exempted civic formations from the obligation to provide information on the beneficial owner(2).
Також були прийняті зміни до закону, які звільняють громадські об'єднання від обов'язку подавати інформацію про бенефіціарного власника(2).

to provide false information about the beneficial owner.
подачу недостовірної інформації про бенефіціарних власників.

Relevant persons must also take reasonable measures to verify the identity of senior managing officials in instances where the beneficial owner of a body corporate cannot be identified;
Відповідні особи також повинні вживати розумних заходів для перевірки особи старших посадових осіб, коли неможливо визначити бенефіціарного власника компанії.

did not disclose the information on the beneficial owner.
не виконали вимогу та не подали інформації про кінцевого бенефіціарного власника.

Under the law on money laundering, the notary must ensure the identification of clients and the beneficial owner of the operation and report any suspicious transactions to the FIU(Financial Intelligence Unit) at the Bank of Italy.
Відповідно до закону про відмивання грошей нотаріус повинен встановити особистість клієнтів та бенефіціарного власника операції, і повідомляти про підозрілі операції в Підрозділ фінансової розвідки при Банку Італії(ПФР/ UIF).

It is not necessary to give an answer about the beneficial owner- Article 21 of the Convention emphasizes that the rights and guarantees that are provided to persons by the legislation are not violated.
Давати відповідь про бенефіціара не обов'язково- Стаття 21 Конвенції робить акцент на тому, що права і гарантії, які надаються особам законодавством не порушуються.

In addition to the lack of responsibility for failure to provide information about the beneficial owner, state authorities are not integrated into a unified system that would allow to effectively use the information available to them and cross-check its authenticity.
Окрім відсутності відповідальності за ненадання інформації про бенефіціарного власника, державні органи не інтегровані в єдину систему, яка дозволяла б ефективно використовувати наявну в них інформацію та здійснювати перехресну перевірку її достовірності.

The beneficial owner in the BOSS Act is defined as a natural person who ultimately owns
Бенефіціарного власника у Законі про BOSS визначено як фізичну особу, яка в кінцевому рахунку володіє

where information on the identity of the customer and the beneficial owner of a customer is publicly available,
інформація щодо особи клієнта і вигодоодержувача клієнта є доступною для громадськості,

does not oblige banking institutions to disclose information about the beneficial owner.
надавати таку інформацію і не зобов'язує банківські структури розголошувати інформацію про бенефіціара.

Under the law on money laundering, the notary must ensure the identification of clients, the beneficial owner of the operation and report any suspicious transactions to the UIF(Financial Information Unit) at the Bank of Italy.
Відповідно до закону про відмивання грошей нотаріус повинен встановити особистість клієнтів та бенефіціарного власника операції, і повідомляти про підозрілі операції в Підрозділ фінансової розвідки при Банку Італії(ПФР/ UIF).

The beneficial owner of the companies Nekros and Mega Business Invest is Russian citizen Vladimir Potokov,
Бенефіціарним власником товариств"Некрос" та"Мега бізнес інвест" зазначено громадянина Росії Патокова Володимира Вікторовича,

Thus, if a person deliberately provides false information on the beneficial owner of the non-resident lender that is a recipient of the interest on the loan,
Таким чином, якщо особа навмисне зазначить недостовірну інформацію про бенефіціарного власника кредитора-нерезидента, який є отримувачем процентів за користування позикою,

submitting the information that the beneficial owner is absent, identifying manager as a beneficial owner,
здійснюється подача інформації що бенефіціарний власник відсутній, або зазначається керівник юридичної особи бенефіціаром,

group KPMG Law Ukraine, says that for a year and a half the fiscal authorities demonstrated to some extent the transition from the beneficial owner concept to the test of the main purpose.
певні прояви переходу представниками фіскальних органів від концепції бенефіціарного власника до тесту основної мети можна спостерігати вже півтора року.

to determine whether the customer or the beneficial owner of the customer is a politically exposed person;
чи клієнт або бенефіціарний власник клієнта є політично значущою особою;

naming Martynenko on the Form A as the beneficial owner of the assets subsequently deposited.
назвавши екс-депутата у формі А як бенефіціарного власника депонованих активів.

Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest referred to in paragraph 1 shall be taxable only in the Contracting State in which the beneficial owner is a resident if.
Незважаючи на положення пункту 2, проценти, про які йдеться у пункті 1, оподатковуються тільки у Договірній Державі, резидентом якої є бенефіціарний власник, якщо.

entities with a view to providing competent authorities access to information about the beneficial owner at any time.
організацій з метою отримання компетентними органами доступу до відомостей про бенефіціарним власника в будь-який час.