Примеры использования Финансовыми операциями на Русском языке и их переводы на Испанский язык
{-}
-
Political
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
-
Programming
оружием и определенными финансовыми операциями.
существует важное сходство между соответствующими финансовыми операциями и необходимыми мерами борьбы с ними.
Ниже приводятся основные меры, которые принимает министерство социального развития в целях осуществления контроля за финансовыми операциями организаций, входящих в сферу его надзора.
порядке обязать все финансовые учреждения и другие субъекты, занимающиеся финансовыми операциями, сообщать соответствующим органам обо всех таких операциях, которые кажутся подозрительными.
многие страны реализовали это предложение с целью установления контроля за национальными финансовыми операциями и это не привело к возникновению каких-либо серьезных нарушений финансовой деятельности.
ресурсов для надзора за финансовыми операциями политических партий
Группа финансовых расследований дала национальным финансовым учреждениям указание осуществлять тщательный контроль за подозрительными финансовыми операциями по переводу финансовых средств в Боливию и из нее.
обеспечило более надежные гарантии контроля за валютными и финансовыми операциями.
осуществление контроля за финансовыми операциями четырех секторальных отделений.
Комитету по рынку капитала внимательно следить за банковскими счетами физических лиц, похожих на лиц, фигурирующих в списках, и другими финансовыми операциями, совершаемыми ими в финансовых учреждениях Греции.
в Департаменте банковского надзора был создан отдел контроля за подозрительными финансовыми операциями.
Кроме того, после утверждения проекта закона о борьбе с отмыванием денег будет создано еще одно отдельное подразделение по борьбе с подозрительными финансовыми операциями, связанными с отмыванием денег.
В частности, речь идет об усилении контроля за финансовыми операциями в целях предотвращения финансирования терроризма; в скором времени
Контроль за финансовыми операциями был также недостаточным,
В частности, УСВН было установлено, что вследствие слабого внутреннего контроля за финансовыми операциями выплачивались ошибочные суммы заработной платы,
В рамках рассмотрения получаемых заявлений о подозрении службе ТРАКФИН иногда приходится знакомиться с финансовыми операциями, осуществляемыми ассоциативными структурами,
Помимо этого, ныне действующее швейцарское законодательство не позволяет осуществлять контроль за финансовыми операциями неправительственных организаций,
Все финансовые учреждения осведомлены об ответственности за обеспечение контроля за финансовыми операциями в соответствии с Нормативными актами, касающимися предотвращения отмывания денег,
Таким образом, для увеличения сбережений и накопления может понадобиться введение мер регулирования и контроля за финансовыми операциями, которые позволили бы перекрыть и эти новые каналы получения непроизводительных доходов;