OBLIGED ENTITIES - переклад на Українською

• зобов'язані суб'єкти
• зобов'язані особи
• зобов'язаним суб'єктам
• зобов'язаних суб'єктів

Приклади вживання Obliged entities Англійська мовою та їх переклад на Українською

Member States shall require obliged entities to refrain from carrying out transactions which they know
Держави-члени вимагають, щоб зобов'язані суб'єкти утримувалися від здійснення операцій, які, як їм відомо чи як вони підозрюють,

terrorist financing, obliged entities should maintain,
фінансування тероризму, зобов'язані особи повинні підтримувати,

procedures required under paragraph 1, obliged entities ensure that branches
процедури, що вимагаються в частині 1, зобов'язані суб'єкти забезпечували, щоб філії

The Commission shall make the report referred to in paragraph 1 available to the Member States and obliged entities in order to assist them to identify, understand, manage
Комісія надає звіт, зазначений у частині 1, державам-членам і зобов'язаним суб'єктам з тим, щоб допомоги їм у визначенні, розумінні, управлінні та зменшенні ризиків відмивання грошей

terrorist financing, obliged entities should maintain,
фінансування тероризму, зобов'язані суб'єкти повинні зберігати,

other than the obliged entities referred to in Article 2(1),
категорії підприємств, окрім зобов'язаних суб'єктів, зазначених у частині 1 статті 2,

otherwise controlling, obliged entities, any exchange of information about criminal convictions should be carried out in accordance with Council Framework Decision 2009/315/JHA(16)
які іншим чином контролюють зобов'язаних осіб, будь-який обмін інформацією про судимість має здійснюватися відповідно до структурного рішення Ради 2009/315/JHA(16) і рішення Ради 2009/316/JHA(17),

as well as in other cases of higher risk that are identified by Member States or obliged entities, Member States shall require obliged entities to apply enhanced customer due diligence measures to manage
з високим рівнем ризику, а також у інших випадках з високим рівнем ризику, визначених державами-членами або зобов'язаними суб'єктами, держави-члени вимагають від зобов'язаних суб'єктів застосовувати поглиблені заходи з аналізу благонадійності клієнтів з метою належного управління

Enable the obliged entity or competent national authority to fulfil its tasks properly for the purposes of this Directive; or.
Дозволити зобов'язаному суб'єкту чи компетентному національному органу належним чином виконувати свої завдання для цілей цієї Директиви; або.

Where an obliged entity operates establishments in another Member State,
Якщо зобов'язаний суб'єкт управляє установами в іншій державі-члені, в тому числі через мережу агентів,

where the obliged entity concerned is a credit institution
якщо відповідним зобов'язаним суб'єктом є кредитна установа

where the obliged entity knows, suspects
коли зобов'язаний суб'єкт знає, підозрює

terrorist financing are pending in a Member State, and an obliged entity holds information or documents relating to those pending proceedings, the obliged entity may retain that information
підозрюваним відмиванням грошей чи фінансуванням тероризму, і зобов'язаний суб'єкт має інформацію чи документи, пов'язані з такими незавершеними процедурами, зобов'язаний суб'єкт може зберігати таку інформацію

may consider an obliged entity to comply with the provisions adopted pursuant to Articles 26
могли вважати, що зобов'язаний суб'єкт дотримується положень, ухвалених відповідно до статей 26

may consider an obliged entity to comply with the provisions adopted pursuant to Articles 26
могли вважати, що зобов'язаний суб'єкт дотримується положень, ухвалених відповідно до статей 26

Member States shall require that, where an obliged entity is unable to comply with the customer due diligence requirements laid down in point(a),(b) or(c)
Держави-члени вимагають, щоб у разі, якщо зобов'язаний суб'єкт не може дотриматися вимог щодо аналізу благонадійності клієнта, встановлених у підпунктах(a),(b) або(c) першого пункту частини 1 статті 13,

Bewtween obliged entities which are part of the same group;
Співучасники- особи, які беруть участь в одному і тому ж судочинстві;

Member States shall require that obliged entities take measures proportionate to their risks,
Держави-члени вимагають, щоб зобов'язані суб'єкти вживали заходів, що пропорційні їх ризикам, характеру

to allow customers whose identification has been carried out elsewhere to be introduced to the obliged entities.
дозволити клієнтам, ідентифікація яких була проведена в іншому місці, бути представляти її зобов'язаним особам.

internal controls of obliged entities.
внутрішнього контролю зобов'язаних осіб.